飞亚达：2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达B 公告编号：2023-051

飞亚达精密科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议时间：2023年9月12日（星期二）下午15:00

2、网络投票时间：2023年9月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月12日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年9月12日9:15至15:00。

3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼2号会议室

4、召开方式：现场表决与网络投票相结合

5、召集人：公司第十届董事会

6、主持人：董事长张旭华先生

7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份163,404,712股，占公司有表决权股份总数的39.3493%。其中：

（1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共1人，代表股份162,977,327股，占公司有表决权股份总数的39.2464%。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东5人，代表股份427,385股，占公司有表决权股份总数的0.1029%。

（3）A股股东出席情况

通过现场及网络投票的A股股东及股东授权委托代表共6人，代表股份163,404,712股，占公司A股有表决权股份总数的44.4407%。

（4）B股股东出席情况

通过现场及网络投票的B股股东及股东授权委托代表共0人，代表股份0股，占公司B股有表决权股份总数的0.0000%。

（5）中小股东出席情况

通过现场及网络投票的中小股东及股东授权委托代表共5人，代表股份427,385股，占公司有表决权股份总数的0.1029%。

2、公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

本次会议议案属特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过；属于影响中小投资者利益的重大事项，已对中小投资者的表决结果进行单独计票。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东鸿湾律师事务所

2、律师姓名：梁建东律师 唐健律师

结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律法规、有关主管部门的规定及《公司章程》，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

五、备查文件

1、载有公司董事、监事、高级管理人员签字确认的股东大会决议；

2、广东鸿湾律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

董 事 会

二○二三年九月十三日