飞亚达：2023年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达B 公告编号：2023-067
飞亚达精密科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议时间：2023年12月28日（星期四）下午15:00
2、网络投票时间：2023年12月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年12月28日9:15至15:00。
3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼2号会议室
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合
5、召集人：公司第十届董事会
6、主持人：董事长张旭华先生
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共7人，代表股份163,429,472股，占公司有表决权股份总数的39.3597%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份163,007,387股，占公司有表决权股份总数的39.2581%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东4人，代表股份422,085股，占公司有表决权股份总数的0.1017%。
（3）A股股东出席情况
通过现场及网络投票的A股股东及股东授权委托代表共6人，代表股份163,428,772股，占公司A股有表决权股份总数的44.7403%。
（4）B股股东出席情况
通过现场及网络投票的B股股东及股东授权委托代表共1人，代表股份700股，占公司B股有表决权股份总数的0.0014％。
（5）中小股东出席情况
通过现场及网络投票的中小股东及股东授权委托代表共6人，代表股份452,145股，占公司有表决权股份总数的0.1089％。
2、公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 | 议案是否通过 | ||||||
| 序号 | 审议议案 | 股份类别 | 股数 | 占出席会议有表决权股份数的比例 | 股数 | 占出席会议有表决权股份数的比例 | 股数 | 占出席会议有表决权股份数的比例 | |
| 非累积投票议案 | |||||||||
| 1.00 | 《关于拟变更非独立董事的议案》 | 总计 | 163,428,772 | 99.9996% | 700 | 0.0004% | 0 | 0.0000% | 是 |
| A股 | 163,428,772 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |||
| B股 | 0 | 0.0000% | 700 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | |||
| 中小股东 | 451,445 | 99.8452% | 700 | 0.1548% | 0 | 0.0000% | |||
| 2.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | 总计 | 163,428,772 | 99.9996% | 700 | 0.0004% | 0 | 0.0000% | 是 |
| A股 | 163,428,772 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |||
| B股 | 0 | 0.0000% | 700 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | |||
| 中小股东 | 451,445 | 99.8452% | 700 | 0.1548% | 0 | 0.0000% | |||
| 3.00 | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | 总计 | 163,008,687 | 99.7425% | 420,785 | 0.2575% | 0 | 0.0000% | 是 |
| A股 | 163,008,687 | 99.7430% | 420,085 | 0.2570% | 0 | 0.0000% | |||
| B股 | 0 | 0.0000% | 700 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | |||
| 4.00 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | 总计 | 163,008,687 | 99.7425% | 420,785 | 0.2575% | 0 | 0.0000% | 是 |
| A股 | 163,008,687 | 99.7430% | 420,085 | 0.2570% | 0 | 0.0000% | |||
| B股 | 0 | 0.0000% | 700 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | |||
| 5.00 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | 总计 | 163,009,387 | 99.7430% | 420,085 | 0.2570% | 0 | 0.0000% | 是 |
| A股 | 163,008,687 | 99.7430% | 420,085 | 0.2570% | 0 | 0.0000% | |||
| B股 | 700 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |||
| 6.00 | 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 | 总计 | 163,009,387 | 99.7430% | 420,085 | 0.2570% | 0 | 0.0000% | 是 |
| A股 | 163,008,687 | 99.7430% | 420,085 | 0.2570% | 0 | 0.0000% | |||
| B股 | 700 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |||
| 累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数） | |||||||||
| 股份类别 | 得票数（股） | 占出席会议有表决权股份数的比例 | 是否 当选 | ||||||
| 7.00 | 《关于拟变更监事的议案》 | ||||||||
| 7.01 | 《关于选举胡敏女士为第十届监事会非职工代表监事的议案》 | 总计 | 163,428,274 | 99.9993% | 是 |
| A股 | 163,428,272 | 99.9993% | |||
| B股 | 2 | 0.2857% | |||
| 中小股东 | 450,947 | 99.7350% | |||
| 7.02 | 《关于选举袁天波先生为第十届监事会非职工代表监事的议案》 | 总计 | 163,428,774 | 99.9996% | 是 |
| A股 | 163,428,772 | 100.0000% | |||
| B股 | 2 | 0.2857% | |||
| 中小股东 | 451,447 | 99.8456% |
本次会议议案1、3-7属普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过，其中议案1仅选举1名非独立董事，不适用累积投票制，郭高航先生已当选公司第十届董事会非独立董事；议案7以累积投票方式进行表决，胡敏女士、袁天波先生已当选公司第十届监事会非职工代表监事。本次会议议案2属特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。议案1-2、7属于影响中小投资者利益的重大事项，已对中小投资者的表决结果进行单独计票。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东鸿湾律师事务所
2、律师姓名：梁建东律师 唐健律师
结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律法规、有关主管部门的规定及《公司章程》，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2023年第三次临时股东大会决议；
2、广东鸿湾律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
飞亚达精密科技股份有限公司
董 事 会
二○二三年十二月二十九日