飞亚达：2023年度股东大会决议公告

查股网 2024-04-19 飞亚达(000026)公司公告

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达飞亚达B 公告编号：2024-016

飞亚达精密科技股份有限公司

2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议时间：2024年4月18日（星期四）下午15:00

2、网络投票时间：2024年4月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年4月18日9:15至15:00。

3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼2号会议室

4、召开方式：现场表决与网络投票相结合

5、召集人：公司第十届董事会

6、主持人：董事长张旭华先生

7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共12人，代表股份174,433,909股，占公司有表决权股份总数的42.0100％。其中：

（1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份173,946,024股，占公司有表决权股份总数的41.8925％。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东6人，代表股份487,885股，占公司有表决权股份总数的0.1175％。

（3）A股股东出席情况

通过现场及网络投票的A股股东及股东授权委托代表共11人，代表股份174,433,209股，占公司A股有表决权股份总数的47.7529%。

（4）B股股东出席情况

通过现场及网络投票的B股股东及股东授权委托代表共1人，代表股份700股，占公司B股有表决权股份总数的0.0014％。

（5）中小股东出席情况

通过现场及网络投票的中小股东及股东授权委托代表共11人，代表股份11,456,582股，占公司有表决权股份总数的2.7592％。

2、公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

			同意		反对		弃权		议案是否通过
序号	审议议案	股份类别	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	议案是否通过
非累积投票议案
1.00	《2023年度报告及摘要》	总计	174,407,609	99.9849%	26,300	0.0151%	0	0.0000%	是
		A股	174,407,609	99.9853%	25,600	0.0147%	0	0.0000%
		B股	0	0.0000%	700	100.0000%	0	0.0000%
		中小股东	11,430,282	99.7704%	26,300	0.2296%	0	0.0000%
2.00	《2023年度董事会工作报告》	总计	174,407,609	99.9849%	26,300	0.0151%	0	0.0000%	是
		A股	174,407,609	99.9853%	25,600	0.0147%	0	0.0000%
		B股	0	0.0000%	700	100.0000%	0	0.0000%
		中小股东	11,430,282	99.7704%	26,300	0.2296%	0	0.0000%
3.00	《2023年度监事会工作报告》	总计	174,407,609	99.9849%	26,300	0.0151%	0	0.0000%	是
		A股	174,407,609	99.9853%	25,600	0.0147%	0	0.0000%
		B股	0	0.0000%	700	100.0000%	0	0.0000%
		中小股东	11,430,282	99.7704%	26,300	0.2296%	0	0.0000%
4.00	《2023年度财务决算报告》	总计	174,408,309	99.9853%	25,600	0.0147%	0	0.0000%	是
		A股	174,407,609	99.9853%	25,600	0.0147%	0	0.0000%
		B股	700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		中小股东	11,430,982	99.7765%	25,600	0.2235%	0	0.0000%
5.00	《关于2023年度利润分配的议案》	总计	174,408,309	99.9853%	25,600	0.0147%	0	0.0000%	是
		A股	174,407,609	99.9853%	25,600	0.0147%	0	0.0000%
		B股	700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		中小股东	11,430,982	99.7765%	25,600	0.2235%	0	0.0000%
6.00	《关于2024年度日常关联交易预计的议案》（关联股东回避表决）	总计	11,430,282	99.7704%	26,300	0.2296%	0	0.0000%	是
		A股	11,430,282	99.7765%	25,600	0.2235%	0	0.0000%
		B股	0	0.0000%	700	100.0000%	0	0.0000%
		中小股东	11,430,282	99.7704%	26,300	0.2296%	0	0.0000%

7.00	《关于2024年度银行总授信借款额度预计的议案》	总计	174,408,309	99.9853%	25,600	0.0147%	0.0000%	是
		A股	174,407,609	99.9853%	25,600	0.0147%	0.0000%
		B股	700	100.0000%	0	0.0000%	0.0000%
		中小股东	11,430,982	99.7765%	25,600	0.2235%	0.0000%
8.00	《关于2024年度对子公司担保额度预计的议案》	总计	174,407,609	99.9849%	26,300	0.0151%	0.0000%	是
		A股	174,407,609	99.9853%	25,600	0.0147%	0.0000%
		B股	0	0.0000%	700	100.0000%	0.0000%
		中小股东	11,430,282	99.7704%	26,300	0.2296%	0.0000%
9.00	《关于支付2023年度审计费用及续聘2024年度审计机构的议案》	总计	174,408,309	99.9853%	25,600	0.0147%	0.0000%	是
		A股	174,407,609	99.9853%	25,600	0.0147%	0.0000%
		B股	700	100.0000%	0	0.0000%	0.0000%
		中小股东	11,430,982	99.7765%	25,600	0.2235%	0.0000%
10.00	《关于2023年度董事薪酬的议案》（关联股东回避表决）	总计	174,407,609	99.9849%	26,300	0.0151%	0.0000%	是
		A股	174,407,609	99.9853%	25,600	0.0147%	0.0000%
		B股	0	0.0000%	700	100.0000%	0.0000%
		中小股东	11,430,282	99.7704%	26,300	0.2296%	0.0000%
11.00	《关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划（第二期）部分限制性股票的议案》	总计	174,408,309	99.9853%	25,600	0.0147%	0.0000%	是
		A股	174,407,609	99.9853%	25,600	0.0147%	0.0000%
		B股	700	100.0000%	0	0.0000%	0.0000%
		中小股东	11,430,982	99.7765%	25,600	0.2235%	0.0000%

本次会议议案1-10属普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过；议案11属特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案6、10属关联交易议案，关联股东已回避表决。

对于本次会议所有议案，公司均对中小投资者的表决结果进行单独计票。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东鸿湾律师事务所

2、律师姓名：姜志敏律师唐健律师

结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律法规、有关主管部门的规定及《公司章程》，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

五、备查文件

1、公司2023年度股东大会决议；

2、广东鸿湾律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

董事会

二○二四年四月十九日

附件：公告原文