飞亚达：董事会决议公告

飞亚达精密科技股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议在2024年4月17日以电子邮件形式发出会议通知后于2024年4月23日（星期二）以现场结合通讯表决方式召开，其中现场会议召开地点为飞亚达科技大厦20楼会议室。本次会议由全体董事共同推举董事总经理潘波先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《2024年第一季度报告》；

公司董事会全体成员保证2024年第一季度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本议案经董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。具体内容详见在巨潮资讯网披露的《2024年第一季度报告2024-019》。

（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《2023年度内控体系工作报告》。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第十九次会议决议；

2、公司董事会审计委员会2024年第二次会议决议。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十五日