飞亚达：第十一届董事会第十七次会议决议公告

飞亚达精密科技股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

一、董事会会议召开情况

飞亚达精密科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十七次会议在2026 年6 月16 日以电子邮件形式发出会议通知后于2026 年6 月22 日(星期一)以通讯表决方式 召开。本次会议应出席董事8 人,实际出席董事8 人。会议的召开符合有关法律法规及《公司 章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以8 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

根据公司业务发展的实际需要,经公司董事长周进群先生(代行总经理职责)提名及董事会提名、薪 酬与考核委员会审核通过,董事会同意聘任张浩海先生、宋永康先生为公司副总经理,聘任袁天波先生为 公司总法律顾问,任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于部分董事、高级管理人员变更的公告2026-030》。

本议案经公司董事会提名、薪酬与考核委员会2026 年第三次会议审议通过,全体委员均同意该项议案。

(二)会议以8 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了《关于提请召开2026 年第一次临时股 东会的议案》。

公司第十一届董事会第十六次会议审议通过的《关于拟变更独立董事的议案》尚需提交股东会审议, 董事会同意召开公司2026 年第一次临时股东会审议该议案。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于拟变更独立董事的公告2026-020》及《关于召开2026 年第一 次临时股东会的通知2026-031》。

三、备查文件

1、公司董事会提名、薪酬与考核委员会2026 年第三次会议决议;

2、公司第十一届董事会第十七次会议决议。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月二十三日