飞亚达：第十一届董事会第十八次会议决议公告

飞亚达精密科技股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

一、董事会会议召开情况

飞亚达精密科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十八次会议在2026 年7 月29 日以电子邮件形式发出会议通知后于2026 年8 月3 日(星期一)以通讯表决方式召 开。本次会议应参加表决董事8 人,实际表决董事8 人,董事会秘书列席了本次会议。会议的 召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以8 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议 案》;

为满足董事会专门委员会的工作需要,根据《公司章程》等相关规定,经董事长周进群先生提名,董 事会补选陈菡女士为审计委员会主任委员及提名、薪酬与考核委员会委员;补选黄凯先生为审计委员会委 员。补选后相关专门委员会名单如下:

一、审计委员会:5 人

主任委员:陈菡女士

委 员:郭高航先生、黄凯先生、王文博先生、曹广忠先生

二、提名、薪酬与考核委员会:5 人

主任委员:曹广忠先生

委 员:郭高航先生、邓江湖先生、陈菡女士、王文博先生

(二)会议以8 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了《关于设立长空事业部的议案》。

为加快新兴产业业务布局,公司决定设立长空事业部,依托全资子公司陕西长空齿轮有限责任公司在 中小模数齿轮及精密减速器领域的核心技术能力,大力拓展航空航天、机器人等业务领域,提升新兴产业 业务规模。

三、备查文件

1、公司第十一届董事会第十八次会议决议。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月四日