飞亚达：第十一届董事会第二十次会议决议公告

飞亚达精密科技股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

一、董事会会议召开情况

飞亚达精密科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十次会议在2026 年8 月21 日以电子邮件形式发出会议通知后于2026 年8 月26 日(星期三)以通讯表决方式 召开。本次会议应参加表决董事8 人,实际表决董事8 人,董事会秘书列席会议。会议的召开 符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以8 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了《关于设立表业事业部的议案》。

为推动手表业务高质量发展,公司决定设立表业事业部,整合手表自有品牌与名表全面服务业务,深 化品牌运营与渠道管理的协同效应,构建“品牌+渠道+维修”业务体系,进一步提升手表业务运营效率与 核心竞争力。同时,强化手表业务与新兴产业业务的战略协同,推动公司战略转型升级和业务增长。

三、备查文件

1、公司第十一届董事会第二十次会议决议。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十七日