深圳能源：董事会决议公告

深圳能源集团股份有限公司

董事会八届六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届六次会议于2023年4月27日上午以通讯表决方式召开完成。本次董事会会议通知及相关文件已于2023年4月17日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议应出席董事九人，实际出席董事九人。全体董事均通过通讯表决方式出席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》（详见《2023年第一季度报告》<公告编号：2023-011>），此项议案获得九票赞成，零票反对，零

票弃权。

（二）审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》（详见《2022年度股东大会通知》<公告编号：2023-012>），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的公司董事会八届六次会议决议。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二○二三年四月二十八日