深圳能源：2023年第一次临时股东大会通知

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2023-028公司债券代码：149241 公司债券简称：20 深能 Y1公司债券代码：149272 公司债券简称：20 深能 Y2公司债券代码：149310 公司债券简称：20 深能 01公司债券代码：149408 公司债券简称：21 深能 Y1公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02公司债券代码：149742 公司债券简称：21 深能 Y2公司债券代码：149926 公司债券简称：22 深能 01公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02公司债券代码：149983 公司债券简称：22 深能 Y1公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2

深圳能源集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会，公司董事会八届九次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的相关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议时间：2023年8月3日（星期四）15:00。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2023年

8月3日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2023年8月3日9:15，结束时间为2023年8月3日15:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。

股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

1.如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

2.如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

（六）会议的股权登记日：2023年7月27日（星期四）。

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2023年7月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

（八）现场会议地点：深圳市福田区金田路2026号能源大厦39楼会议室。

二、会议审议事项

（一）会议提案名称

（二）提案披露情况

提交本次股东大会审议的提案1.00-3.00已经2023年7月18日召开的公司董事会八届九次会议审议通过，详见2023年7月19日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会八届九次会议决议公告》《关于公司符合公开发行公司债券条件的公告》《关于公开发行公司债券的公告》《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的公告》。其中提案2需逐项表决。

三、现场会议登记等事项

（一）登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。

（二）登记时间：2023年8月2日9:00至12:00，14:30至17:00。

（三）登记地点：深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼董事会办公室。

（四）受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证；个人股东持授权委托书、委托人身份证复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。

（五）会议联系方式：联系电话：0755-83684138；传真：0755-83684128；电子邮箱：ir@sec.com.cn；联系人：施诗。

（六）会议费用：本次现场会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的公司董事会八届九次会议决议；

（二）2023年7月19日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《董事会八届九次会议决议公告》《关于公司符合公开发行公司债券条件的公告》《关于公开发行公司债券的公告》《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的公告》。

深圳能源集团股份有限公司 董事会 二○二三年七月十九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：360027。投票简称：深能投票。

2.议案设置及意见表决

（1）议案设置：

股东大会议案对应“提案编码”一览表

本次股东大会设置总议案，提案编码100代表总议案。

（2）填报表决意见

本次会议全部提案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃

权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年8月3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年8月3日9:15，结束时间为2023年8月3日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

深圳能源集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位/本人出席深圳能源集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并按下列指示代为行使表决权。

注：在“同意”“反对”或“弃权”项下打√。如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己的意见表决：

□可以 □不可以

委托人： 受托人：

委托人身份证号码（或单位盖章）： 受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股性质：

委托人持股数量：

授权委托书签发日期：

授权委托书有效期限：

（本授权书的剪报、复印、或者按照以上样式自制均为有效。）