深圳能源：董事会八届十五次会议决议公告

深圳能源集团股份有限公司董事会八届十五次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届十五次会议通知及相关文件已于2023年12月18日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议于2023年12月29日上午以通讯表决方式召开完成。本次董事会会议应出席董事七人，实际出席董事七人。全体董事均通过通讯表决方式出席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于公司<“十四五”战略规划中期评估与调整报告>的议案》（详见《“十四五”战略规划中期评估与调整报告》纲要），此项议案获得七票赞成，零票反对，零票弃权。

（二）会议审议通过了《关于制定董事会授权决策清单的议案》，此项议案

获得七票赞成，零票反对，零票弃权。

（三）会议审议通过了《关于制定<独立董事工作制度>的议案》（详见《独立董事工作制度》），此项议案获得七票赞成，零票反对，零票弃权。

（四）会议审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》（详见《独立董事专门会议工作细则》），此项议案获得七票赞成，零票反对，零票弃权。

（五）会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》（详见《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》<公告编号：2023-058>），此项议案获得七票赞成，零票反对，零票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的公司董事会八届十五次会议决议。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二○二三年十二月三十日