深圳能源：关于补选公司董事的公告

深圳能源集团股份有限公司

关于补选公司董事的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年7月1日，深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届二十二次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意提名王超先生为公司第八届董事会董事候选人，并将该事项提交公司股东大会审议。

一、王超先生情况介绍：

（一）王超，男，1972年出生，中共党员，大学本科，高级会计师。曾任深圳市力城会计师事务所审计助理，深圳市宝恒（集团）股份有限公司财务主管，中粮地产（集团）股份有限公司审计部主管（项目经理），深圳市投资控股有限公司审计部（监事会办公室）主管、建设项目管理中心综合组经理、审计与风险管理部（监事会办公室）副部长，深圳市人才安居集团有限公司（现用名：深圳市安居集团有限公司）财务部负责人、部长，深圳市天健（集团）股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码：000090）董事、财务总监。现任深圳高速公路集团股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：600548；香港

联合交易所上市公司，股份代号：00548）监事，公司财务总监。

（二）王超先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

（三）王超先生未持有本公司股份。

（四）王超先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。

（五）王超先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

（六）王超先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

目前，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

二、董事会提名委员会审议情况如下：

公司董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过了《关于董事候选人任职资格的议案》，同意提名王超先生为公司第八届董事会董事候选人，并提交公司董事会审议。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二○二四年七月二日