国药一致：2024年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-55
国药集团一致药业股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
本公司2024年第三次临时股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的事项。
二、 会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议时间：2024年12月13日（星期五）上午9:00；
网络投票时间：2024年12月13日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024年12月13日的交易时间，即09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12月13日09:15-15:00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室。
3、召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式
4、召集人：董事会
5、主持人：吴壹建董事长
6、会议的出席情况
（1）出席的总体情况
股东及股东代理人285人、代表股份334,414,142股、占本公司有表决权总股份60.0854%。其中，A股股东及股东代理人248人、代表股份328,382,517股，占本公司A股股东有表决权股份总数67.6779%；B股股东及股东代理人37人、代表股份 6,031,625股，占本公司B股股东有表决权股份总数8.4534%。
（2）出席现场会议的情况
出席现场会议的股东及股东代理人共32人，代表股份317,935,103股，占公司有表决权总股份的57.1245%。
（3）网络投票的情况
通过网络投票的股东253人，代表股份16,479,039股，占公司有表决权总股份的2.9608%。
（4）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、 会议的表决情况
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议通过了提案1、2。
具体表决情况如下：
1．审议通过了《关于改聘公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》表决情况：
| 代表股份 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | |
| 与会全体股东 | 334,414,142 | 334,078,752 | 99.8997% | 272,870 | 0.0816% | 62,520 | 0.0187% |
| 与会A股股东 | 328,382,517 | 328,105,537 | 99.9157% | 266,460 | 0.0811% | 10,520 | 0.0032% |
| 与会B股股东 | 6,031,625 | 5,973,215 | 99.0316% | 6,410 | 0.1063% | 52,000 | 0.8621% |
| 中小投资者 | 22,414,154 | 22,078,764 | 98.5037% | 272,870 | 1.2174% | 62,520 | 0.2789% |
表决结果：通过
2．审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》
表决情况：
| 代表股份 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | |
| 与会全体股东 | 334,414,142 | 334,065,082 | 99.8956% | 236,640 | 0.0708% | 112,420 | 0.0336% |
| 与会A股股东 | 328,382,517 | 328,091,867 | 99.9115% | 178,230 | 0.0543% | 112,420 | 0.0342% |
| 与会B股股东 | 6,031,625 | 5,973,215 | 99.0316% | 58,410 | 0.9684% | - | - |
| 中小投资者 | 22,414,154 | 22,065,094 | 98.4427% | 236,640 | 1.0558% | 112,420 | 0.5016% |
表决结果：通过
四、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
2、律师姓名：陈旭光、何雪华
3、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。
五、 备查文件
1、国药集团一致药业股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议；
2、国药集团一致药业股份有限公司2024年第三次临时股东大会法律意见。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
2024年12月13日