国药一致：2025年年度股东会决议公告
国药集团一致药业股份有限公司 2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间:
(1)现场会议时间:2026年05月21日09:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为2026年05月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月21日 9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点:深圳市福田区八卦四路15号一致药业大 厦5楼会议室。
3、召开方式:现场投票结合网络投票表决的方式
4、召集人:公司董事会
5、主持人:经公司过半数董事共同推举,本次会议由公司董事 李进雄先生主持。
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
1、出席的总体情况
股东及股东代理人197 人、代表股份333,675,556 股、占本公司 有表决权总股份59.9527%。其中,A 股股东及股东代理人180 人、 代表股份327,838,807 股,占本公司A 股股东有表决权股份总数 67.5658%;B 股股东及股东代理人17 人、代表股份5,836,749 股,占 本公司B 股股东有表决权股份总数8.1803%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的 股东(或股东代理人)以外的其他股东(或股东代理人)(以下简称 “中小投资者”)共计196 人,代表公司有表决权股份21,675,568 股, 占公司有表决权股份总数的3.8745%。
2、出席现场会议的情况
出席现场会议的股东及股东代理人共12 人,代表股份 315,897,837 股,占公司有表决权总股份的56.79%。
3、网络投票的情况
通过网络投票的股东185人,代表股份17,777,719股,占公司有表 决权股份总数的3.1942%。
4、除上述公司股东及股东代表外,公司部分董事、公司董事会 秘书及律师出席了会议,高级管理人员列席了会议。
二、会议的表决情况
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过,会议 以普通决议分别通过了提案1、2、3、4、9、10、11、12、13;
经出席会议的非关联股东及股东代理人所持表决权的过半数通 过,会议以普通决议通过了提案5、6、7、8。
具体表决情况如下:
1、《公司2025 年度董事会工作报告》
| 与会全体股东 | 333,675,556 | 333,348,016 | 99.90% | 267,300 | 0.08% | 60,240 | 0.02% |
| 与会 A 股股东 | 327,838,807 | 327,522,667 | 99.90% | 255,900 | 0.08% | 60,240 | 0.02% |
| 与会 B 股股东 | 5,836,749 | 5,825,349 | 99.80% | 11,400 | 0.20% | 0 | 0.00% |
| 其中:中小投资者 | 21,675,568 | 21,348,028 | 98.49% | 267,300 | 1.23% | 60,240 | 0.28% |
2、《公司2025 年年度报告及摘要》
| 与会全体股东 | 333,675,556 | 333,339,316 | 99.90% | 268,600 | 0.08% | 67,640 | 0.02% |
| 与会 A 股股东 | 327,838,807 | 327,513,967 | 99.90% | 257,200 | 0.08% | 67,640 | 0.02% |
| 与会 B 股股东 | 5,836,749 | 5,825,349 | 99.80% | 11,400 | 0.20% | 0 | 0.00% |
| 其中:中小投资者 | 21,675,568 | 21,339,328 | 98.45% | 268,600 | 1.24% | 67,640 | 0.31% |
3、《公司2025 年度利润分配方案》
代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股)反对比例
反对比例
弃权(股)弃权比例
弃权比例
与会全体股东 333,675,556 333,309,456 99.89% 339,100 0.10% 27,000 0.01%
与会A 股股东 327,838,807 327,502,507 99.90% 309,300 0.09% 27,000 0.01%
与会B 股股东 5,836,749 5,806,949 99.49% 29,800 0.51% 0 0.00%
其中:中小投资者 21,675,568 21,309,468 98.31% 339,100 1.56% 27,000 0.12%
4、《关于续聘公司2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机 构的议案》
代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股)反对比例
反对比例
弃权(股)弃权比例
弃权比例
与会全体股东 333,675,556 332,991,206 99.79% 602,510 0.18% 81,840 0.02%
与会A 股股东 327,838,807 327,179,957 99.80% 591,110 0.18% 67,740 0.02%
与会B 股股东 5,836,749 5,811,249 99.56% 11,400 0.20% 14,100 0.24%
其中:中小投资者 21,675,568 20,991,218 96.84% 602,510 2.78% 81,840 0.38%
5、《关于2026 年度公司及下属公司与关联方日常关联交易预计的 议案》
代表股份 同意比例 反对(股)反对比例 弃权(股)弃权比例
同意(股)
与会全体股东 21,675,568 21,292,268 98.23% 325,400 1.50% 57,900 0.27%
与会A 股股东 15,838,819 15,481,019 97.74% 314,000 1.98% 43,800 0.28%
与会B 股股东 5,836,749 5,811,249 99.56% 11,400 0.20% 14,100 0.24%
其中:中小投资者 21,675,568 21,292,268 98.23% 325,400 1.50% 57,900 0.27%
6、《关于公司控股子公司国大药房向子公司提供财务资助暨关联交
易的议案》
| 与会非关联股东 | 21,675,568 | 20,306,813 | 93.69% | 1,321,955 | 6.10% | 46,800 | 0.22% |
| 与会A 股非关联股东 | 15,838,819 | 15,413,819 | 97.32% | 378,200 | 2.39% | 46,800 | 0.30% |
| 与会B 股非关联股东 | 5,836,749 | 4,892,994 | 83.83% | 943,755 | 16.17% | 0 | 0.00% |
| 其中:中小投资者 | 21,675,568 | 20,306,813 | 93.69% | 1,321,955 | 6.10% | 46,800 | 0.22% |
7、《关于公司与国药集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交 易的议案》
| 与会全体股东 | 21,675,568 | 18,742,119 | 86.47% | 2,887,149 | 13.32% | 46,300 | 0.21% |
| 与会 A 股股东 | 15,838,819 | 13,835,025 | 87.35% | 1,957,494 | 12.36% | 46,300 | 0.29% |
| 与会 B 股股东 | 5,836,749 | 4,907,094 | 84.07% | 929,655 | 15.93% | 0 | 0.00% |
| 其中:中小投资者 | 21,675,568 | 18,742,119 | 86.47% | 2,887,149 | 13.32% | 46,300 | 0.21% |
8、《关于公司与国药融汇(上海)商业保理有限公司开展应收账款 保理业务暨关联交易的议案》
| 与会全体股东 | 21,675,568 | 20,329,513 | 93.79% | 1,301,755 | 6.01% | 44,300 | 0.20% |
| 与会 A 股股东 | 15,838,819 | 15,422,419 | 97.37% | 372,100 | 2.35% | 44,300 | 0.28% |
| 与会 B 股股东 | 5,836,749 | 4,907,094 | 84.07% | 929,655 | 15.93% | 0 | 0.00% |
| 其中:中小投资者 | 21,675,568 | 20,329,513 | 93.79% | 1,301,755 | 6.01% | 44,300 | 0.20% |
表决结果:通过 9、《关于公司2026 年度金融机构授信担保额度的议案》
与会非关联股东 333,675,556 332,234,301 99.57% 1,381,855 0.41% 59,400 0.02%
与会A 股非关联股东 327,838,807 327,359,707 99.85% 433,800 0.13% 45,300 0.01%
与会B 股非关联股东 5,836,749 4,874,594 83.52% 948,055 16.24% 14,100 0.24%
其中:中小投资者 21,675,568 20,234,313 93.35% 1,381,855 6.38% 59,400 0.27%
表决结果:通过 10、 《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行资金调拨的 议案》
与会非关联股东 333,675,556 331,678,241 99.40% 1,321,555 0.40% 675,760 0.20%
与会A 股非关联股东 327,838,807 326,803,647 99.68% 373,500 0.11% 661,660 0.20%
与会B 股非关联股东 5,836,749 4,874,594 83.52% 948,055 16.24% 14,100 0.24%
其中:中小投资者 21,675,568 19,678,253 90.79% 1,321,555 6.10% 675,760 3.12%
表决结果:通过 《关于2025 年度董事薪酬的议案》
与会非关联股东 333,675,556 333,197,956 99.86% 438,300 0.13% 39,300 0.01%
与会A 股非关联股东 327,838,807 327,405,107 99.87% 408,500 0.12% 25,200 0.01%
与会B 股非关联股东 5,836,749 5,792,849 99.25% 29,800 0.51% 14,100 0.24%
其中:中小投资者 21,675,568 21,197,968 97.80% 438,300 2.02%
39,300 0.18%
与会非关联股东 333,675,556 333,197,956 99.86% 438,300 0.13% 39,300 0.01%
与会A 股非关联股东 327,838,807 327,405,107 99.87% 408,500 0.12% 25,200 0.01%
与会B 股非关联股东 5,836,749 5,792,849 99.25% 29,800 0.51% 14,100 0.24%
其中:中小投资者 21,675,568 21,197,968 97.80% 438,300 2.02%
39,300 0.18%
表决结果:通过 12、 《关于选举独立董事的议案》 表决情况:
11、
| 与会全体股东 | 333,675,556 | 333,312,356 | 99.89% | 303,800 | 0.09% | 59,400 | 0.02% |
| 与会 A 股股东 | 327,838,807 | 327,501,107 | 99.90% | 292,400 | 0.09% | 45,300 | 0.01% |
| 与会 B 股股东 | 5,836,749 | 5,811,249 | 99.56% | 11,400 | 0.20% | 14,100 | 0.24% |
| 其中:中小投资者 | 21,675,568 | 21,312,368 | 98.32% | 303,800 | 1.40% | 59,400 | 0.27% |
13、 表决结果:通过 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
| 与会全体股东 | 333,675,556 | 333,232,456 | 99.87% | 418,800 | 0.13% | 24,300 | 0.01% |
| 与会 A 股股东 | 327,838,807 | 327,407,107 | 99.87% | 407,400 | 0.12% | 24,300 | 0.01% |
| 与会 B 股股东 | 5,836,749 | 5,825,349 | 99.80% | 11,400 | 0.20% | 0 | 0.00% |
| 其中:中小投资者 | 21,675,568 | 21,232,468 | 97.96% | 418,800 | 1.93% | 24,300 | 0.11% |
上述提案审议完毕后,参会股东还听取了《2025 年度独立董事 述职报告》。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京市天元(深圳)律师事务所
2、律师姓名:王裕棚、朱莹莹
3、公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股 东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会现场会议的人员 资格及召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序、表决结果合法 有效。
四、备查文件
1、国药集团一致药业股份有限公司2025 年年度股东会决议;
2、国药集团一致药业股份有限公司2025年年度股东会法律意见。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司
董事会
2026 年5 月22 日