深深房A：2022年度股东大会决议公告

http://ddx.gubit.cn 2023-04-29 深深房Ａ(000029)公司公告

证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B

（公告编号：2023-020）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

2022年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1.本次股东大会无否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开；

2.现场会议召开时间：2023年4月28日（星期五）14点30分开始；

3.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2023年4月28日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023年4月28日上午9∶15至下午3∶00期间任意时间。

4.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路深房广场48楼A会议室

5.召集人：公司董事会

6.主持人：董事长、总经理唐小平先生

7.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东9人，代表股份630,937,660股，占公司总股份的62.3666％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份628,642,264股，占公司总股份的62.1397％。通过网络投票的股东7人，代表股份2,295,396股，占公司总股份的0.2269％。

2.外资股股东出席情况：

通过现场和网络投票的外资股股东1人，代表股份23,200股，占公司外资股股份总数0.0193％。

其中：通过现场投票的外资股股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。通过网络投票的外资股股东1人，代表股份23,200股，占公司外资股股份总数0.0193％。

3.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份2,295,396股，占公司总股份的0.2269％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司总股份的

0.0000％。通过网络投票的中小股东7人，代表股份2,295,396股，占公司总股份的0.2269％。

4.外资股中小股东出席情况：

通过现场和网络投票的外资股中小股东1人，代表股份23,200股，占公司外资股股份总数0.0193％。

其中：通过现场投票的外资股中小股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。通过网络投票的外资股中小股东1人，代表股份23,200股，占公司外资股股份总数0.0193％。

5.公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下提案：

（一）会议审议通过《2022年年度报告》全文及摘要

总表决情况：

同意630,864,560股，占出席会议所有股东所持股份的99.9884％；反对49,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0079％；弃权23,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0037％。

外资股股东的表决情况：

同意0股，占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权23,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的100.0000％。

中小股东总表决情况：

同意2,222,296股，占出席会议的中小股东所持股份的96.8154％；反对49,900股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1739％；弃权23,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.0107％。外资股中小股东的表决情况：

同意0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权23,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的100.0000％。

（二）会议审议通过《2022年度董事会工作报告》

总表决情况：

外资股股东的表决情况：

中小股东总表决情况：

同意2,222,296股，占出席会议的中小股东所持股份的96.8154％；反对49,900股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1739％；弃权23,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.0107％。

外资股中小股东的表决情况：

（三）会议审议通过《2022年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意630,762,860股，占出席会议所有股东所持股份的99.9723％；反对

151,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0240％；弃权23,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0037％。

外资股股东的表决情况：

中小股东总表决情况：

同意2,120,596股，占出席会议的中小股东所持股份的92.3848％；反对151,600股，占出席会议的中小股东所持股份的6.6045％；弃权23,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.0107％。

外资股中小股东的表决情况：

（四）会议审议通过《2022年度财务决算及利润分配预案报告》

总表决情况：

外资股股东的表决情况：

中小股东总表决情况：

外资股中小股东的表决情况：

（五）会议审议通过《2022年内部控制自我评价报告》

总表决情况：

同意630,864,560股，占出席会议所有股东所持股份的99.9884％；反对49,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0079％；弃权23,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0037％。外资股股东的表决情况：

中小股东总表决情况：

外资股中小股东的表决情况：

（六）会议审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

总表决情况：

外资股股东的表决情况：

中小股东总表决情况：

外资股中小股东的表决情况：

同意0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占

出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权23,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的100.0000％。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：广东法制盛邦（深圳）律师事务所律师。

（二）律师姓名：钟元茂、王雨弦。

（三）结论性意见：广东法制盛邦（深圳）律师事务所律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）2022年度股东大会决议；

（二）广东法制盛邦（深圳）律师事务所律师出具的法律意见书。

特此公告。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董事会

2023年4月29日

附件：公告原文