深深房A：第八届董事会第三次会议决议公告

证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B

（公告编号：2023-026）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第三次会议于2023年7月28日（星期五）上午在深房广场48楼A会议室以现场与通讯表决相结合方式召开，本次会议通知及材料已于2023年7月23日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事8名，实际出席的董事8名。公司董事长、总经理唐小平先生主持会议，监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司长城公司出售商业土地的议案》

董事会同意公司控股子公司Great Wall Estate Company, Inc.将地块编号为5408-024-007,位于774 N Broadway, Los Angeles, California 90012, theUnited States的商业土地以824.5万美元转让给Voltera Power, LLC，并授权公司经营管理层办理本次交易相关事宜，包括但不限于交易协议的签署等事项。

《关于控股子公司长城公司出售商业土地的公告》同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于修订<产权管理办法>的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于<集团副总经理黄伟军、吴志勇试用期考核方案>的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

第八届董事会第三次会议决议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会2023年7月29日