深深房A：第八届董事会第七次会议决议公告

证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B

（公告编号：2023-050）深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第七次会议于2023年12月29日（星期五）以通讯方式召开，本次会议通知及材料已于2023年12月25日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

修订后的《公司章程》及修订案同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于召开股东大会的议案》

公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开股东大会，审议《关于修订<公司章程>的议案》。

董事会授权公司董事会秘书办理股东大会召开的具体事宜，股东大会的时间、地点另行通知。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

第八届董事会第七次会议决议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会2023年12月30日