深深房A：第八届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B

（公告编号：2024-032）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第十二次会议于2024年9月18日（星期三）以通讯方式召开，本次会议通知及材料已于2024年9月10日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于高级管理人员2024年度经营业绩责任书的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

（一）公司第八届董事会第十二次会议决议；

（二）公司董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议决议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会2024年9月19日