深深房A:第八届董事会第十三次会议决议公告

查股网  2024-09-30  深深房A(000029)公司公告

证券代码:000029、200029 证券简称:深深房A、深深房B

(公告编号:2024-033)

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次会议于2024年9月30日(星期一)以通讯方式召开,本次会议通知及材料已于2024年9月26日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事9名,实际出席的董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司控股股东变更避免同业竞争承诺的议案》

本议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

公司董事会在审议本议案时,关联董事张满华先生、李文坤先生和孟飞先生回避表决,6名非关联董事参与表决。

本议案提交董事会审议前,已经公司独立董事2024年第一次专门会议审议通过,全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。《关于公司控股股东变更避免同业竞争承诺的公告》同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。

(二)审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

本议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开2024年第三次临时股东大会,审议《关于公司控股股东变更避免同业竞争承诺的议案》。公司关联股东需对该议案回避表决。董事会授权公司董事会秘书办理股东大会召开的具体事宜,股东大会的时间、地点另行通知。

三、备查文件

(一)公司独立董事2024年第一次专门会议决议;

(二)公司第八届董事会第十三次会议决议。

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司董事会2024年9月30日


附件:公告原文