富奥股份：关于预计公司2024年度日常关联交易的公告

股票代码： 000030、200030 股票简称：富奥股份、富奥B公告编号： 2023-51

富奥汽车零部件股份有限公司关于预计公司2024年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1．2024年度内，公司将与关联方中国第一汽车集团有限公司（以下简称“一汽集团”）及其下属企业、长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“一汽富维”）发生原材料采购、产品销售、金融存贷款服务等类型的日常关联交易。同时，公司还将与公司部分参股子公司发生采购、销售商品等类型的日常关联交易。2．公司于2023年12月27日召开第十届董事会第二十八次会议、第十届监事会第十九次会议审议通过了《关于预计公司与中国第一汽车集团有限公司及其下属企业2024年度日常关联交易的议案》《关于预计公司与长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2024年度日常关联交易的议案》《关于预计公司与参股子公司2024年度日常关联交易的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，《关于预计公司与中国第一汽车集团有限公司及其下属企业2024年度日常关联交易的议案》进行表决时，关联董事孙惠斌先生、卢志高先生回避了表决，非关联董事表决通过了该议

案；《关于预计公司与长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2024年度日常关联交易的议案》进行表决时，关联董事白绪贵先生、孙惠斌先生、卢志高先生、孙静波女士回避了表决，非关联董事表决通过了该议案；《关于预计公司与参股子公司2024年度日常关联交易的议案》进行表决时，关联董事甘先国先生回避了表决，非关联董事表决通过了该议案。3．上述关联交易尚需获得公司股东大会的批准。在股东大会审议时，关联股东一汽股权投资（天津）有限公司需就《关于预计公司与中国第一汽车集团有限公司及其下属企业2024年度日常关联交易的议案》及《关于预计公司与长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2024年度日常关联交易的议案》回避表决；关联股东吉林省国有资本运营有限责任公司、吉林省天亿投资有限公司需就《关于预计公司与长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2024年度日常关联交易的议案》回避表决。

（二）2024年预计关联交易类别和金额

1. 预计与一汽集团及其下属企业2024年度日常关联交易

单位：万元

2.预计与一汽富维2024年度日常关联交易

单位：万元

3.预计与参股子公司2024年度日常关联交易

单位：万元

（三）2023年日常关联交易预计发生情况

1. 预计与一汽集团及其下属企业2023年度日常关联交易

单位：万元

2.预计与一汽富维2023年度日常关联交易

单位：万元

3.预计与参股子公司2023年度日常关联交易

单位：万元

二、关联人介绍和关联关系

（一）一汽集团及其下属企业

关联人履约能力分析：以上关联人与公司具有长期的协作配套关系，有较强的履约能力，基本上不会形成本公司的坏账损失。

关联方不是失信被执行人。

（二）一汽富维

关联人履约能力分析：该关联人与公司具有长期的协作配套关系，有较强的履约能力，基本上不会形成本公司的坏账损失。

关联方不是失信被执行人。

（三）参股子公司

财务数据：截止2022年末，该公司总资产74,362万元，净资产46,704万元，营业收入67,221万元，净利润1,717万元。

关联人履约能力分析：以上关联人与公司具有长期的协作配套关系，有较强的履约能力，基本上不会形成本公司的坏账损失。

关联方不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1.关联交易的定价依据和定价方法

上述日常关联交易的定价依据公开及市场公允原则。

上述日常关联交易的定价方法主要为遵循市场价格；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价定价。

2.关联交易协议签署情况

2012年2月8日，公司与一汽集团签署了附生效条件的《关联采购框架协议》《关联销售框架协议》《综合服务框架协议》；同日，公司与一汽财务有限公司签署了附生效条件的《金融服务框架协议》。该等协议已经2012年3月12日公司2012年第一次临时股东大会审议通过，并于交割日起生效，有效期为三年，有效期届满后，双方对协议项下的条款均无异议，该协议将自动延长。2013年4月，公司与一汽财务有限公司对《金融服务框架协议》进行了修订，该事项已经公司第八届董事会第二次会议、2013年第四次临时股东大会审议通过。2017年4月，公司召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过《关于审议公司与中国第一汽车集团有限公司签署的〈关联采购框架协议〉等的议案》，公司与一汽集团签署的《关联采购框架协议》《关联销售框架协议》《综合服务框架协议》仍处于有效期，同时审议通过了《关于公司与一汽财务有限公司重新签署〈金融服务框架协议〉的议案》，该等事项已经公司2016年年度股东大会审议通过。2019年4月，公司召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于与一汽财务公司重新签署〈金融服务框架协议〉的议案》，该事项已经公司2018年年度股东大会审议通过。2020年4月，公司召开第九届董事会第十九次会议，审议通过《关于审议与中国第一汽车集团公司签署的〈关联采购框架协议〉等的议案》，公司与一汽集团签署的《关联采购框架协议》《关联销售框架协议》《综合服务框架协议》仍处于有效期，详情见公司于2020年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告》（公告编号：2020-15 ）， 该事项已经公司2019年年度股东大会审议通过。2022年4月，公司召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于与一汽财务有限公司重新签署〈金融服务框架协议〉的议案》, 详情见公司于2022年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告》（公告编号：2022-19 ），该事项已经公司2021年年度股东大会审议通过；2023年4月，公司召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过

《关于审议与中国第一汽车集团有限公司签署〈关联采购框架协议〉等的议案》，公司与中国第一汽车集团有限公司签署的《关联采购框架协议》《关联销售框架协议》《综合服务框架协议》仍处于有效期，详情见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《董事会决议公告》（公告编号：

2023-14 ）， 该事项已经公司2022年年度股东大会审议通过。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，符合公司和全体股东利益。公司与关联方发生的日常关联交易是在市场化运作方式下，严格遵循《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定进行的，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则。

五、独立董事专门会议审核意见

2023年12月20日，公司召开2023年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于预计公司与中国第一汽车集团有限公司及其下属企业2024年度日常关联交易的议案》《关于预计公司与长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2024年度日常关联交易的议案》《关于预计公司与参股子公司2024年度日常关联交易的议案》。

独立董事认为：该等日常关联交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，符合公司和全体股东利益。

独立董事一致同意上述议案，同意提交公司董事会审议，并按照相关程序提交股东大会审议。

六、备查文件

1.第十届董事会第二十八次会议决议；

2.第十届监事会第十九次会议决议；

3.2023年第一次独立董事专门会议决议；

4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

富奥汽车零部件股份有限公司董事会

2023年12月29日