富奥股份：2026年第三次临时股东会决议公告
证券代码：000030、200030证券简称：富奥股份、富奥B公告编号：2026-36
富奥汽车零部件股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告
一、特别提示
1、本次股东会没有否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
二、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月30日（星期二）下午2:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月30日，9:15—9:25、9:30—11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年6月30日上午9:15至2026年6月30日下午15:00。
2、现场会议召开地点：长春市高新区学海街701号公司会议室
3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、召集人：董事会
5、主持人：胡汉杰董事长
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东151人，代表股份1,233,904,868股，占公司有表决权股份总数的71.7465%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份1,207,857,533股，占公司有表决权股份总数的70.2320%。通过网络投票的股东145人，代表股份26,047,335股，占公司有表决权股份总数的1.5145%。
2、外资股东的出席情况
通过现场和网络投票的外资股股东3人，代表股份7,840股，占公司外资股有表决权股份总数的0.0164%。其中：通过现场投票的外资股股东0人，代表股份0股，占公司外资股有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的外资股股东3人，代表股份7,840股，占公司外资股有表决权股份总数的0.0164%。
3、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东145人，代表股份26,047,335股，占公司有表决权股份总数的1.5145%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东145人，代表股份26,047,335股，占公司有表决权股份总数的1.5145%。
4、外资股中小股东出席情况
通过现场和网络投票的外资股中小股东3人，代表股份7,840股，占公司外资股有表决权股份总数的0.0164%。其中：通过现场投票的外资股中小股东0人，代表股份0股，占公司外资股有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的外资股中小股东3人，代表股份7,840股，占公司外资股有表决权股份总数的0.0164%。
5、公司的部分董事、高级管理人员及北京市盈科（深圳）律师事务所出席或列席了本次股东会。
四、议案审议和表决情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》
的相关规定，本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式对议案进行表决，表决结果如下：
总表决情况：
| 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |||
| 股数 | 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的百分比 | 股数 | 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的百分比 | 股数 | 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的百分比 | ||
| 议案1.00关于向紧固件德国公司客户梅赛德斯奔驰公司出具安慰函暨担保事项的议案 | 1,233,017,668 | 99.9281% | 765,000 | 0.0620% | 122,200 | 0.0099% | 通过 |
外资股股东的表决情况：
| 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 占出席会议外资股股东有表决权股份总数的百分比 | 股数 | 占出席会议外资股股东有表决权股份总数的百分比 | 股数 | 占出席会议外资股股东有表决权股份总数的百分比 | |
| 议案1.00关于向紧固件德国公司客户梅赛德斯奔驰公司出具安慰函暨担保事项的议案 | 3,700 | 47.1939% | 1,200 | 15.3061% | 2,940 | 37.5000% |
中小股东总表决情况：
| 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的百分比 | 股数 | 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的百分比 | 股数 | 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的百分比 | |
| 议案1.00关于向紧固件德国公司客户梅赛德斯奔驰公司出具安慰函暨担保事项的议案 | 25,160,135 | 96.5939% | 765,000 | 2.9370% | 122,200 | 0.4691% |
外资股中小股东的表决情况：
| 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 占出席会议外资股中小股东有表决权股份总数的百分比 | 股数 | 占出席会议外资股中小股东有表决权股份总数的百分比 | 股数 | 占出席会议外资股中小股东有表决权股份总数的百分比 | |
| 议案1.00关于向紧固件德国公司客户梅赛德斯奔驰公司出具安慰函暨担保事项的议案 | 3,700 | 47.1939% | 1,200 | 15.3061% | 2,940 | 37.5000% |
五、律师出具的法律意见北京市盈科（深圳）律师事务所骆训文律师、周科律师通过现场及远程通讯方式见证。二位律师共同出具法律意见书，认为：公司2026年第三次临时股东会的召
集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决程序及结果合法、有效。
六、备查文件
1、富奥汽车零部件股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；
2、《北京市盈科（深圳）律师事务所关于富奥汽车零部件股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
富奥汽车零部件股份有限公司董事会
2026年7月1日