大悦城：董事会决议公告

证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2023-026

大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会第三十五会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十五次会议通知于2023年4月24日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于2023年4月28日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议由公司董事长陈朗先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、关于审议《2023年第一季度报告》的议案

议案表决情况：11票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司2023年第一季度报告》。

二、关于审议《大悦城控股集团股份有限公司负债管理制度》的议案

议案表决情况：11票同意、0票弃权、0票反对。

三、关于修订《大悦城控股集团股份有限公司内部控制管理办法》的议案

议案表决情况：11票同意、0票弃权、0票反对。

四、关于修订《大悦城控股集团股份有限公司重大经营风险报告工作规则》的议案

议案表决情况：11票同意、0票弃权、0票反对。

五、关于修订《大悦城控股集团股份有限公司信用风险管理办法》的议案

议案表决情况：11票同意、0票弃权、0票反对。

六、关于修订《大悦城控股集团股份有限公司经济责任审计工作规定》的议案

议案表决情况：11票同意、0票弃权、0票反对。

七、关于审议《大悦城控股集团股份有限公司投资审计管理办法》的议案议案表决情况：11票同意、0票弃权、0票反对。

八、关于审议向控股股东中粮集团有限公司申请授信额度的议案议案表决情况：7票同意、0票弃权、0票反对。本议案属关联事项，在交易对手方中粮集团有限公司任职的关联董事陈朗、马德伟、刘云、朱来宾已回避表决，其余董事一致同意。独立董事对本次关联交易进行了事前确认并出具了独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向控股股东中粮集团有限公司申请授信额度的关联交易公告》。本议案尚需提请股东大会审议。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日