大悦城：第十届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2023-031

大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会第三十六会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十六次会议通知于2023年5月24日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于2023年5月29日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议由公司董事长陈朗先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、关于召开2022年年度股东大会的议案

议案表决情况：11票同意、0票弃权、0票反对。

公司董事会决定于2023年6月19日召开公司2022年年度股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司董事会

二〇二三年五月二十九日