大悦城：2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2023-050

大悦城控股集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情况。

2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开的基本情况

1、会议召开的时间：2023年8月14日下午14:30。

2、会议地点：北京市安定门外大街208号中粮置地广场媒体中心。

3、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司第十届董事会。

5、会议主持人：董事长陈朗先生。

本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共22人，代表有表决权股份共计2,989,371,445股，占公司有表决权股份总数的69.7423％。其中：参加现场投票的股东及股东代理人共5人，代表有表决权股份共计2,969,498,382股，占公司有表决权股份总数的69.2786％；参加网络投票的股东共17人，代表有表决权的股份共计19,873,063股，占公司有表决权股份总数的0.4636％。

2、公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次股东大会，公司聘请的广东信达（北京）律师事务所律师列席并见证了会议。

三、议案审议表决情况

会议以普通决议审议通过了全部议案，具体表决结果如下：

1、关于控股子公司公开挂牌转让上海鹏利置业发展有限公司100%股权的议案表决情况：

出席本次会议的中小股东表决情况：

2、关于董事会换届的议案-选举非独立董事

本次股东大会采用累积投票制选举陈朗先生、马德伟先生、刘云先生、朱来宾先生、孙朱莉女士、曹荣根先生、姚长林先生为公司第十一届董事会非独立董事，任期为股东大会审议通过本议案之日起三年。

表决情况：

出席本次会议的中小股东表决情况：

3、关于董事会换届的议案-选举独立董事

本次股东大会采用累积投票制选举刘洪玉先生、李曙光先生、刘园女士、袁淳先生为公司第十一届董事会独立董事，任期为股东大会审议通过本议案之日起三年。

表决情况：

出席本次会议的中小股东表决情况：

4、关于监事会换届的议案

本次股东大会采用累积投票制选举黄艳霞女士、董保芸女士为公司第十一届监事会非职工代表监事，任期为股东大会审议通过本议案之日起三年。表决情况：

四、律师出具的法律意见

广东信达（北京）律师事务所张磊律师、吴昊律师出席见证了本次股东大会，并出具法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、2023年第一次临时股东大会决议；

2、2023年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司董事会

二〇二三年八月十四日