大悦城：董事会决议公告

证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2023-070

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议通知于2023年10月25日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于2023年10月30日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议由公司董事长陈朗先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

1、关于审议2023年前三季度计提资产减值准备的议案

议案表决情况：11票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于2023年前三季度计提资产减值准备的公告》。

2、关于审议《2023年第三季度报告》的议案

议案表决情况：11票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司2023年第三季度报告》。

3、关于审议2024年度对外捐赠预算的议案

议案表决情况：11票同意、0票弃权、0票反对。

为履行公司社会责任，董事会同意公司2024年度对外捐赠预算。2024年公司及控股子公司预计对外捐赠事项共17项，合计3,553.71万元。董事会授权公司经理层对2024年预算范围内的对外捐赠事项进行决策（包括但不限于在各项捐赠金额上限范围内明确具体的受赠对象、捐赠财产类别及具体金额），授权的有效期为2024年1月1日至2024年12月31日止。

4、关于审议2022年度工资总额清算结果及2023年度工资总额预算方案的议案议案表决情况：11票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十日