大悦城：董事会决议公告

证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2024-064

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议通知于2024年10月22日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于2024年10月30日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由公司董事长姚长林先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

1、关于2024年第三季度计提资产减值准备的议案

议案表决情况：9票同意、0票弃权、0票反对

本议案已经审计委员会审议，全体委员同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于2024年第三季度计提资产减值准备的公告》。

2、2024年第三季度报告

议案表决情况：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案已经审计委员会审议，全体委员同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司2024年第三季度报告》。

3、关于2025年度对外捐赠预算的议案

议案表决情况：9票同意、0票弃权、0票反对。

为履行公司社会责任，董事会同意公司2025年度对外捐赠预算。2025年公司及控股子公司预计对外捐赠事项共4项，合计1,496.7万元。董事会授权公司经理层对2025年预算范围内的对外捐赠事项进行决策（包括但不限于在各项捐

赠金额上限范围内明确具体的受赠对象、捐赠财产类别及具体金额），授权的有效期为2025年1月1日至2025年12月31日止。

4、关于修订《大悦城控股集团股份有限公司资金管理办法》的议案表决情况：9票同意、0票弃权、0票反对。

5、关于修订《大悦城控股集团股份有限公司资产评估管理办法》等四项产权管理制度的议案

表决情况：9票同意、0票弃权、0票反对。

6、关于调整公司组织架构的议案

表决情况：9票同意、0票弃权、0票反对。

7、关于核定公司经理层成员2023年考核得分、2024年度业绩目标责任书、部分经理层成员2022-2024年度任期业绩目标责任书的议案

表决情况：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，全体委员同意提交董事会审议。

董事姚长林以及吴立鹏先生与本议案存在利害关系，已回避表决，其余董事一致同意。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十日