大悦城：第十二届董事会第二次会议决议公告

大悦城控股集团股份有限公司第十二届董事会公告

大悦城控股集团股份有限公司

第十二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大悦城控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第二次 会议通知于2026 年6 月12 日以当面送达及电子邮件送达的方式发出,会议于 2026 年6 月17 日以电子通信方式召开。本次会议应参加表决董事9 人,实际参 加表决董事9 人。会议由公司董事长姚长林先生主持。公司部分高级管理人员列 席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整公司组 织架构的议案》。

为积极应对市场变化,提高公司管理效率,提高专业化水平,董事会同意对 现有组织架构进行调整和优化。当前,城市发展正从大规模增量扩张阶段转向存 量提质增效为主的阶段,对企业的专业化运营能力、资源整合能力和精细化管理 水平提出了更高要求。公司将全面落实“1123”战略,通过整合业务板块、优化 城市布局、缩短决策链条等方式,不断夯实“卓越的城市运营与美好生活服务商” 的定位,把服务从单一空间延伸到商场、社区、写字楼、产业园区等城市的每个 角落,真正成为“城市美好生活创造者”。

本次调整是公司立足新发展阶段、主动服务国家战略、积极融入城市更新大 局、服务人民美好生活的关键举措,将有助于持续巩固商业引领地位,夯实高质 量开发业务,做优产业写字楼与酒店业务,聚焦并深耕核心城市群,为构建发展 新动能、引领行业高质量发展奠定坚实的组织基础。具体为:

将商业事业部、物业事业部整合成立大悦生活;将产业与写字楼管理部更名 为产业发展事业部;将产品中心和营销管理部整合成立开发事业部;将战略运营 中心下设的内控与信息化组调整为数智化中心。撤销北方大区公司、华东大区公 司、华南大区公司、西南大区公司等4 个大区公司,设立北京公司、上海公司、

大悦城控股集团股份有限公司第十二届董事会公告

深圳公司、成都公司、杭州公司、西安公司、三亚亚龙湾公司等7 个城市公司。 特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司董事会 二〇二六年六月十八日