大悦城：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：

000031证券简称：大悦城公告编号：

2026-031大悦城控股集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

一、召开会议的基本情况

、股东会届次：

2026年第一次临时股东会

、股东会的召集人：董事会2026年

月

日，公司第十二届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

、会议召开的日期、时间：

（

）现场会议时间：

2026年

月

日14:30（

）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年

月

日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年

月

日9:15至15:00的任意时间。

、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

、会议的股权登记日：

2026年

月

日

、出席对象：

（

）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日2026年

月

日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和部分高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市安定门外大街208号玖安广场媒体中心。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

、上述议案已经公司第十二届董事会第三次会议审议通过，议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

、上述议案须经出席会议的股东所持表决权的过半数同意。

、公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、会议登记等事项

、股东登记方式（

）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（附件二）。

（

）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公司公章的营业执照复印件；代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）。异地股东可凭前述证件采用电子邮件的方式登记，不接受电话登记。

、登记时间：

2026年

月

日9:00至17:00。

、登记地点：北京市朝阳区朝阳门南大街

号中粮福临门大厦

层。

、联系方式

联系地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦13层；联系电话：010-85619759；电子邮箱：000031@cofco.com；联系人：牟建勋。

5、参加会议的股东住宿费和交通费自理。

6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

五、备查文件

第十二届董事会第三次会议决议

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年七月十日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

、投票代码：

360031。

2、投票简称：“大悦投票”。

、填报表决意见或选举票数。本次股东会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年7月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

、互联网投票系统开始投票的时间为2026年

月

日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

大悦城控股集团股份有限公司2026年第一次临时股东会授权委托书兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席大悦城控股集团股份有限公司于2026年

月

日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

备注：请对议案选择同意、反对、弃权，并在相应的栏中打√，三者只能选一项，多选则视为无效。

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：