深桑达A：2023年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2023-045
深圳市桑达实业股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决提案。
2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1. 会议召开情况
（1）召开时间：2023年9月13日（星期三）下午2:30。
网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月13日上午9:15，结束时间为2023年9月13日下午3:00。
（2）召开地点：北京市丰台区小屯路8号院科技楼5层504会议室
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长司云聪先生
（6）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
2. 会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过参加现场会议和网络投票方式出席本次股东大会的股东（含股东授权代
表）共56人，代表股份445,145,601股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的39.1179％。其中：出席现场会议的股东及股东代表2人，代表股份401,891,581股，占本次股东大会股权登记日本公司股份总数的35.3169%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）的股东54人，代表股份43,254,020股，占本次股东大会股权登记日本公司股份总数的3.8010％。
3. 其他人员出席情况
公司全体董事、监事及部分高级管理人员出席和列席了本次会议。北京国枫（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下提案：
| 序号 | 提案名称 | 表决意见 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |||||
| 股数 （股） | 比例 *1 （%） | 股数 （股） | 比例*1 （%） | 股数 （股） | 比例*1 （%） | |||
| 1.00 | 关于选举穆国强先生为公司第九董事会董事的议案 | 441,743,712 | 99.2358 | 3,380,589 | 0.7594 | 21,300 | 0.0048 | 是 |
| 其中:中小投资者 *2 | 39,852,131 | 92.1351 | 3,380,589 | 7.8157 | 21,300 | 0.0492 | — | |
| 2.00 | 关于计提信用及资产减值准备的议案 | 444,904,001 | 99.9457 | 235,600 | 0.0529 | 6,000 | 0.0013 | 是 |
| 其中:中小投资者 | 43,012,420 | 99.4414 | 235,600 | 0.5447 | 6,000 | 0.0139 | — | |
| 3.00 | 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案 | 444,625,412 | 99.8831 | 520,189 | 0.1169 | 0 | 0 | 是 |
| 其中:中小投资者 | 42,733,831 | 98.7974 | 520,189 | 1.2026 | 0 | 0 | — | |
| 4.00 | 关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案 | — | ||||||
| 4.01 | 本次发行股票的种类和面值 | 444,623,564 | 99.8827 | 522,037 | 0.1173 | 0 | 0 | 是 |
| 其中:中小投资者 | 42,731,983 | 98.7931 | 522,037 | 1.2069 | 0 | 0 | — | |
| 4.02 | 发行方式和发行时间 | 444,623,564 | 99.8827 | 522,037 | 0.1173 | 0 | 0 | 是 |
| 其中:中小投资者 | 42,731,983 | 98.7931 | 522,037 | 1.2069 | 0 | 0 | — | |
| 4.03 | 发行对象及认购方式 | 444,619,364 | 99.8818 | 526,237 | 0.1182 | 0 | 0 | 是 |
| 其中:中小投资者 | 42,727,783 | 98.7834 | 526,237 | 1.2166 | 0 | 0 | — | |
| 4.04 | 定价基准日和定价原则 | 444,619,364 | 99.8818 | 526,237 | 0.1182 | 0 | 0 | 是 |
| 其中:中小投资者 | 42,727,783 | 98.7834 | 526,237 | 1.2166 | 0 | 0 | — | |
| 4.05 | 发行数量 | 444,619,364 | 99.8818 | 526,237 | 0.1182 | 0 | 0 | 是 |
| 其中:中小投资者 | 42,727,783 | 98.7834 | 526,237 | 1.2166 | 0 | 0 | — | |
| 4.06 | 限售期 | 444,629,612 | 99.8841 | 505,789 | 0.1136 | 10,200 | 0.0023 | 是 |
| 其中:中小投资者 | 42,738,031 | 98.8071 | 505,789 | 1.1693 | 10,200 | 0.0236 | — | |
| 4.07 | 募集资金金额及用途 | 444,717,912 | 99.9039 | 427,689 | 0.0961 | 0 | 0 | 是 |
| 其中:中小投资者 | 42,826,331 | 99.0112 | 427,689 | 0.9888 | 0 | 0 | — | |
| 4.08 | 上市地点 | 444,631,712 | 99.8846 | 507,889 | 0.1141 | 6,000 | 0.0013 | 是 |
| 其中:中小投资者 | 42,740,131 | 98.8119 | 507,889 | 1.1742 | 6,000 | 0.0139 | — | |
| 4.09 | 本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润安排 | 444,623,564 | 99.8827 | 516,037 | 0.1159 | 6,000 | 0.0013 | 是 |
| 其中:中小投资者 | 42,731,983 | 98.7931 | 516,037 | 1.1930 | 6,000 | 0.0139 | — | |
| 4.10 | 本次发行股票决议的有效期限 | 444,623,564 | 99.8827 | 516,037 | 0.1159 | 6,000 | 0.0013 | 是 |
| 其中:中小投资者 | 42,731,983 | 98.7931 | 516,037 | 1.1930 | 6,000 | 0.0139 | — | |
| 5.00 | 关于《深圳市桑达实业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行A股股票预案》的议案 | 444,623,564 | 99.8827 | 522,037 | 0.1173 | 0 | 0 | 是 |
| 其中:中小投资者 | 42,731,983 | 98.7931 | 522,037 | 1.2069 | 0 | 0 | — | |
| 6.00 | 关于《深圳市桑达实业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》的议案 | 444,623,564 | 99.8827 | 522,037 | 0.1173 | 0 | 0 | 是 |
| 其中:中小投资者 | 42,731,983 | 98.7931 | 522,037 | 1.2069 | 0 | 0 | — | |
| 7.00 | 关于《深圳市桑达实业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案 | 444,703,764 | 99.9007 | 441,837 | 0.0993 | 0 | 0 | 是 |
| 其中:中小投资者 | 42,812,183 | 98.9785 | 441,837 | 1.0215 | 0 | 0 | — | |
| 8.00 | 关于《深圳市桑达实业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施和相关主体承诺》的议案 | 444,623,564 | 99.8827 | 522,037 | 0.1173 | 0 | 0 | 是 |
| 其中:中小投资者 | 42,731,983 | 98.7931 | 522,037 | 1.2069 | 0 | 0 | — | |
| 9.00 | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 | 444,887,201 | 99.9420 | 252,400 | 0.0567 | 6,000 | 0.0013 | 是 |
| 其中:中小投资者 | 42,995,620 | 99.4026 | 252,400 | 0.5835 | 6,000 | 0.0139 | — |
*注：
1.本表格中，“比例”均指占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例，或占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的比例。
2.本表格中，“中小投资者”均指除公司董事、监事、高级管人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
根据以上表决结果，本次股东大会的上述提案获得通过。
提案3至12（含子提案）为以特别决议通过的提案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
提案13涉及关联交易，根据有关规定，出席会议的关联股东中国中电国际信息服务有限公司（持有202,650,154股）、中国电子信息产业集团有限公司（持有199,241,427股）回避了表决。
| 10.00 | 关于《深圳市桑达实业股份有限公司未来三年股东回报规划（2023-2025年）》的议案 | 444,919,501 | 99.9492 | 213,100 | 0.0479 | 13,000 | 0.0029 | 是 |
| 其中:中小投资者 | 43,027,920 | 99.4773 | 213,100 | 0.4927 | 13,000 | 0.0301 | — | |
| 11.00 | 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案 | 444,638,212 | 99.8860 | 507,389 | 0.1140 | 0 | 0 | 是 |
| 其中:中小投资者 | 42,746,631 | 98.8270 | 507,389 | 1.1730 | 0 | 0 | — | |
| 12.00 | 关于公司设立向特定对象发行股票募集资金专项存储账户的议案 | 444,709,812 | 99.9021 | 435,789 | 0.0979 | 0 | 0 | 是 |
| 其中:中小投资者 | 42,818,231 | 98.9925 | 435,789 | 1.0075 | 0 | 0 | — | |
| 13.00 | 关于为控股子公司提供财务资助的议案 | 42,807,548 | 98.9678 | 440,472 | 1.0183 | 6,000 | 0.0139 | 是 |
| 其中:中小投资者 | 42,807,548 | 98.9678 | 440,472 | 1.0183 | 6,000 | 0.0139 | — |
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
2.律师姓名: 黄亮，何子楹
3.结论性意见：公司2023年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.本次股东大会通知公告；
2.本次股东大会决议；
3.本次股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董事会2023年9月14日