深桑达A：第九届董事会第二十六次会议决议公告

深圳市桑达实业股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议通知于2024年3月25日以电子邮件方式发出，会议于2024年3月29日以通讯表决的方式召开。应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下事项：

1.关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案（详见公告：2024-009）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

拟定于2024年4月16日下午2:00召开2024年第二次临时股东大会，审议《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

三、备查文件

1.第九届董事会第二十六次会议决议；

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司董事会2024年3月30日