深桑达A：2023年度股东大会决议公告
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2024-029
深圳市桑达实业股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决提案。
2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1. 会议召开情况
（1）召开时间：2024年5月15日（星期三）下午2:30。
网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月15日上午9:15，结束时间为2024年5月15日下午3:00。
（2）召开地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦17楼会议室
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事周浪波先生
（6）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
2. 会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过参加现场会议和网络投票方式出席本次股东大会的股东（含股东授权代
表）共17人，代表股份432,922,962股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的38.0438％。其中：出席现场会议的股东及股东代表2人，代表股份401,891,581股，占本次股东大会股权登记日本公司股份总数的35.3169%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）的股东15人，代表股份31,031,381股，占本次股东大会股权登记日本公司股份总数的2.7269％。
3. 其他人员出席情况
公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了本次会议。北京国枫（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下提案：
| 序号 | 提案名称 | 表决意见 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |||||
| 股数 （股） | 比例 *1 （%） | 股数 （股） | 比例*1 （%） | 股数 （股） | 比例*1 （%） | |||
| 1.00 | 公司2023年度董事会工作报告 | 432,892,862 | 99.9930 | 30,100 | 0.0070 | 0 | 0 | 是 |
| 其中:中小投资者 *2 | 31,001,281 | 99.9030 | 30,100 | 0.0970 | 0 | 0 | — | |
| 2.00 | 公司2023年度监事会工作报告 | 432,892,862 | 99.9930 | 30,100 | 0.0070 | 0 | 0 | 是 |
| 其中:中小投资者 | 31,001,281 | 99.9030 | 30,100 | 0.0970 | 0 | 0 | — | |
| 3.00 | 公司2023年度财务决算报告 | 432,892,862 | 99.9930 | 30,100 | 0.0070 | 0 | 0 | 是 |
| 其中:中小投资者 | 31,001,281 | 99.9030 | 30,100 | 0.0970 | 0 | 0 | — | |
| 4.00 | 公司2023年度利润分配预案 | 432,892,262 | 99.9929 | 30,100 | 0.0070 | 600 | 0.0001 | 是 |
| 其中:中小投资者 | 31,000,681 | 99.9011 | 30,100 | 0.0970 | 600 | 0.0019 | — | |
*注：
1.本表格中，“比例”均指占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例，或占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的比例。
2.本表格中，“中小投资者”均指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
根据以上表决结果，本次股东大会的上述提案获得通过。
本次大会审议的提案9、10涉及关联交易，根据有关规定，出席会议的关联
| 5.00 | 关于公司2023年度计提信用、资产减值准备及核销资产减值准备的议案 | 432,892,262 | 99.9929 | 30,100 | 0.0070 | 600 | 0.0001 | 是 |
| 其中:中小投资者 | 31,000,681 | 99.9011 | 30,100 | 0.0970 | 600 | 0.0019 | — | |
| 6.00 | 公司2023年度报告及报告摘要 | 432,892,862 | 99.9930 | 30,100 | 0.0070 | 0 | 0 | 是 |
| 其中:中小投资者 | 31,001,281 | 99.9030 | 30,100 | 0.0970 | 0 | 0 | — | |
| 7.00 | 关于公司2024年度财务预算的议案 | 427,568,172 | 98.7631 | 5,354,790 | 1.2369 | 0 | 0 | 是 |
| 其中:中小投资者 | 25,676,591 | 82.7440 | 5,354,790 | 17.2560 | 0 | 0 | — | |
| 8.00 | 关于公司2024年为子公司提供担保的议案 | 425,803,043 | 98.3554 | 7,119,915 | 1.6446 | 4 | 0 | 是 |
| 其中:中小投资者 | 23,911,462 | 77.0557 | 7,119,915 | 22.9442 | 4 | 0 | — | |
| 9.00 | 关于公司2024年为控股子公司提供财务资助的议案 | 31,001,281 | 99.9030 | 30,100 | 0.0970 | 0 | 0 | 是 |
| 其中:中小投资者 | 31,001,281 | 99.9030 | 30,100 | 0.0970 | 0 | 0 | — | |
| 10.00 | 关于收购中国系统3.2814%股权暨关联交易的议案 | 31,001,281 | 99.9030 | 30,100 | 0.0970 | 0 | 0 | 是 |
| 其中:中小投资者 | 31,001,281 | 99.9030 | 30,100 | 0.0970 | 0 | 0 | — |
股东中国中电国际信息服务有限公司（持有202,650,154股）、中国电子信息产业集团有限公司（持有199,241,427股）回避了表决。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
2.律师姓名: 黄亮，潘恒玥
3.结论性意见：公司2023年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.本次股东大会通知公告；
2.本次股东大会决议；
3.本次股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董事会2024年5月16日