深桑达A：董事会决议公告

深圳市桑达实业股份有限公司第九届董事会第三十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十四次会议通知于2024年10月24日以电子邮件方式发出，会议于2024年10月29日在公司会议室召开。会议由董事长司云聪先生主持，应出席董事9名，实际出席董事6名，董事陈士刚先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事长司云聪先生出席并行使表决权；独立董事孔繁敏先生因工作原因未能亲自出席会议，委托独立董事周浪波先生出席并行使表决权；董事张向宏先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事穆国强先生出席并行使表决权。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下事项：

1.公司2024年第三季度报告（详见公告：2024-056）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本报告中的财务报告部分已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

2.关于计提信用及资产减值准备的议案（详见公告:2024-057）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3. 关于拟出售中电（淄博）能源科技发展有限公司80%股权的议案（详见公告:2024-058）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.董事会决议；

2.审计与风险管理委员会决议。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董事会2024年10月30日