深桑达A：第九届董事会第三十七次会议决议公告

深圳市桑达实业股份有限公司第九届董事会第三十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十七次会议通知于2024年12月3日以电子邮件方式发出，会议于2024年12月13日以通讯表决的方式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下事项：

1.关于续聘2024年度会计师事务所的议案（详见公告：2024-062）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经董事会审议，一致同意继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）作为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘任期为一年。财务报告审计费用不超过人民币贰佰万元，内部控制审计费用不超过人民币柒拾万元。

本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。审计与风险管理委员会对中兴华从业资质、专业能力、独立性及投资者保护能力等方面进行了认真审查，认为其具备相关业务从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务并能客观地评价公司的财务状况和经营成果，满足2024年度审计工作的要求。因此，同意公司续聘中兴华为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构。

本议案需提交公司股东大会审议。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.关于与经理层成员签订2024年度经营业绩责任书的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案（详见公告：2024-063）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.董事会决议；

2.审计与风险管理委员会决议。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董事会2024年12月14日