深桑达A：2024年第四次临时股东大会决议公告
深圳市桑达实业股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决提案。
2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1. 会议召开情况
（1）召开时间：2024年12月30日（星期一）下午2:30。
网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月30日上午9:15，结束时间为2024年12月30日下午3:00。
（2）召开地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼会议室
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事穆国强先生
（6）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
2. 会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过参加现场会议和网络投票方式出席本次股东大会的股东（含股东授权代
表）共381人，代表股份485,702,291股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的42.6819％。其中：出席现场会议的股东及股东代表2人，代表股份401,891,581股，占本次股东大会股权登记日本公司股份总数的35.3169％；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）的股东379人，代表股份83,810,710股，占本次股东大会股权登记日本公司股份总数的7.3650％。
3. 其他人员出席情况
公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了本次会议。北京国枫（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下提案：
*注：
1.本表格中，“比例”均指占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例，或占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的比例。
2.本表格中，“中小投资者”均指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
| 序号 | 提案名称 | 表决意见 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |||||
| 股数 （股） | 比例 *1 （%） | 股数 （股） | 比例*1 （%） | 股数 （股） | 比例*1 （%） | |||
| 1.00 | 关于计提信用及资产减值准备的议案 | 484,989,091 | 99.8532 | 502,500 | 0.1035 | 210,700 | 0.0434 | 是 |
| 其中:中小投资者 *2 | 5,344,758 | 88.2271 | 502,500 | 8.2949 | 210,700 | 3.4781 | — | |
| 2.00 | 关于续聘2024年度会计师事务所的议案 | 485,148,891 | 99.8861 | 387,100 | 0.0797 | 166,300 | 0.0342 | 是 |
| 其中:中小投资者 *2 | 5,504,558 | 90.8649 | 387,100 | 6.3899 | 166,300 | 2.7451 | — | |
根据以上表决结果，本次股东大会的上述提案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
2.律师姓名: 黄亮，唐良勤
3.结论性意见：公司2024年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.本次股东大会通知公告；
2.本次股东大会决议；
3.本次股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董事会2024年12月31日