鹍鹏3：2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：400066 证券简称：鹍鹏3 主办券商：太平洋证券

深圳鹍鹏控股股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年1月16日

2.会议召开地点：深圳市罗湖区春风路4001号新都酒店7楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长苏从跃先生

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数100,862,110股，占公司有表决权股份总数的23.47%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数18,235,733股，占公司有表决权股份总数的4.24%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事8人，列席6人，董事何庆权、周祝建因工作原因缺席；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

4.公司财务总监吴娟辉列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

普通股同意股数100,858,110股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.996%；反对股数4,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.004%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表审计机构。审计费用20万元，聘期一年。详细情况请见公司2023年12月29日在信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第十届董事会第五次会议决议公告》、《关于拟续聘2023年度会计师事务所的公告》（公告编号分别为：

2023-056、2023-060）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市君泽君（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：杜伟强、吴铃琳

（三）结论性意见

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席及列席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席及列席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

（一）公司2024年第一次临时股东大会决议；

（二）北京市君泽君（深圳）律师事务所关于深圳鹍鹏控股股份有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书。

深圳鹍鹏控股股份有限公司

董事会2024年1月16日