神州数码：关于公司股东非公开发行可交换公司债券换股完成的公告

神州数码集团股份有限公司关于公司股东非公开发行可交换公司债券换股完成的公告

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉公司股东中国希格玛有限公司（以下简称“希格玛”）以公司部分股票为标的发行的2022年非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交债”）已换股完成。具体事项如下：

一、 股东发行可交换公司债券情况

公司股东希格玛获得深圳证券交易所出具的《关于中国希格玛有限公司2022年非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2022〕435号），并于2022年12月5日完成了2022年非公开发行可交换公司债券（第一期），债券简称为“22中希E1”，债券代码为“117201”，实际募集资金2亿元，债券期限3年。本次可交债的换股期为2023年6月6日至2025年12月4日。具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

近日公司收到希格玛的通知，获悉希格玛本次可交债换股工作已完成。截至2023年11月21日，本次可交债持有人已累计完成换股8,143,285股，占公司总股本的1.2162%。现将有关换股情况公告如下：

二、 股东换股情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、 股东换股前后持股情况

本次换股前占公司总股本比例以换股前的公司总股本为基数计算，由于公司股权激励计划行权导致总股本数量变化，因此本次换股后占公司总股本比例以目前公司总股本为基数计算。

四、 其他相关说明

1、希格玛本次可交债换股符合《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

2、本次换股后，希格玛仍持有公司股份53,580,435股，占公司总股本的

8.0021%。希格玛不是公司的控股股东，本次换股不会导致公司实际控制人或控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续经营。

3、本次换股完成后，希格玛因可交换债券质押的剩余股份将办理解除质押手续，待办理完成后，公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会二零二三年十一月二十三日