神州数码：关于债券持有人持有可转债比例变动达10%的公告

神州数码集团股份有限公司关于债券持有人持有可转债比例变动达10%的公告

一、 可转换公司债券发行上市情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2536号），神州数码集团股份有限公司于2023年12月21日向不特定对象发行了1,338.9990万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币133,899.90万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为132,770.37万元。经深圳证券交易所同意，上述1,338.9990万张可转换公司债券于2024年1月19日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“神码转债”，债券代码“127100”。

公司控股股东郭为先生通过原股东优先配售，合计认购“神码转债”共3,170,933张，占本次债券发行总量的23.68%。具体内容详见公司于2024年1月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市上市公告书》。

二、 本次可转债持有比例变动情况

公司于近日收到控股股东郭为先生的通知，获悉2024年7月24日至2024年8月9日期间，郭为先生通过大宗交易方式合计转让其所持有的“神码转债”共计1,510,000张，占公司可转债发行总量的11.28%。本次转让后，郭为先生合计持有“神码转债”1,660,933张，占公司可转债发行总量的12.40%，持有比例低于“神码转债”发行总量的20%。具体变动情况如下：

持有人

名称

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二四年八月十日