中国天楹：关于公司董事兼副总裁辞职的公告

中国天楹股份有限公司关于公司董事兼副总裁辞职的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年3月3日收到公司董事兼副总裁郭峰伟先生的书面辞职报告。郭峰伟先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事、副总裁及董事会薪酬和考核委员会委员职务。郭峰伟先生在辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，郭峰伟先生未直接持有本公司股票。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，郭峰伟先生提交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，郭峰伟先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会工作的正常开展。公司董事会将尽快按照法定程序完成公司董事的补选工作。郭峰伟先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对郭峰伟先生在担任公司董事、副总裁期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会2023年3月4日