中国天楹：2024年第一次临时股东大会决议公告

中国天楹股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2024年8月29日（星期四）下午14:30

网络投票时间：2024年8月29日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月29日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2024年8月29日9:15至15:00期间的任意时间。

2、召开方式：现场表决与网络投票相结合

3、现场会议召开地点：江苏省海安市黄海大道西268号公司会议室

4、召集人：中国天楹股份有限公司第九届董事会

5、主持人：董事长严圣军先生

6、本次会议通知于2024年8月14日发出，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《中国天楹股份有限公司章程》的规定，合法有效。

（二） 会议出席情况

截至本次股东大会股权登记日2024年8月22日，公司股份总数2,523,777,297股。

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代理人240人，代表股份611,442,182股，占公司股份总数的24.2273％。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人7人，代表股份537,978,805股，占公司股份总数的21.3164％。

通过网络投票的股东233人，代表股份73,463,377股，占公司股份总数的

2.9108％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人233人，代表股份73,463,377股，占公司股份总数的2.9108％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人0人，代表股份0股，占公司股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东233人，代表股份73,463,377股，占公司股份总数的2.9108％。

3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用了现场表决与网络投票相结合的表决方式，会议审议并通过了以下议案：

1、审议并通过了《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》总表决情况：同意611,061,482股，占出席会议所有股东所持股份的99.9377％；反对308,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0504％；弃权72,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0118％。

中小股东总表决情况：同意73,082,677股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4818％；反对308,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4197％；弃权72,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0986％。

表决结果：本议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意611,007,182股，占出席会议所有股东所持股份的99.9289％；反对107,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0176％；弃权327,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0535％。中小股东总表决情况：同意73,028,377股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4079％；反对107,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1465％；弃权327,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4457％。

表决结果：本议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所

2、见证律师：石志杰、胡天一

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席及列席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的各项决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的法律意见书及其签章页。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2024年8月30日