华联控股：第十一届董事会第十一次(临时)会议决议公告

华联控股股份有限公司第十一届董事会第十一次（临时）会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华联控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月20日采用现场方式召开了第十一届董事会第十一次（临时）会议。本次会议为临时会议，会议通知发出时间为会议召开前一天，会议通知主要以邮件、微信、电话方式送达、通告。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长龚泽民先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议采取记名投票表决方式审议通过事项如下：

一、关于授权管理层参与竞拍景恒泰公司100%股权及御品峦山项目后续开发相关情况的议案

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2023-066。

上述议案有关内容请查阅公司于2023年12月23日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮网(http//www.cninfo.com.cn)上的公司第十一届董事会第十一次（临时）会议决议公告及相关公告。

特此公告

华联控股股份有限公司董事会二○二三年十二月二十二日