华联控股：第十二届董事会第十一次会议决议公告

华联控股股份有限公司

第十二届董事会第十一次会议决议公告

公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华联控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年5 月29 日采用现场 与通讯表决相结合方式召开了第十二届董事会第十一次会议。会议通知及相关材 料已于2026 年5 月25 日通过电子邮件的方式送达全体董事及高级管理人员。本 次会议应到董事7 人,实到董事7 人,会议由公司董事长龚泽民先生主持。本次 会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《华联控股股 份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议《关于召开2025 年度股东会的通知》

表决结果:同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025 年度股东会的通知》,公告编号为:2026-033。

三、备查文件

1.公司第十二届董事会第十一次会议决议。

特此公告

华联控股股份有限公司董事会

二?二六年五月二十九日