华联控股：第十二届董事会第十四次会议决议公告

表决结果:同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

为进一步明确董事会秘书的任职条件、职责权限、工作程序及法律责任,健 全公司治理制度体系,依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定,结合公司实际 情况,公司拟制定《董事会秘书工作细则》。详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《董事会秘书工作细则》。

4.审议《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》

表决结果:同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

公司拟定于2026 年9 月15 日(星期二)14:30 召开2026 年第一次临时股 东会。详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》,公告编号为:2026-049。

三、备查文件

1.公司第十二届董事会第十四次会议决议;

2.公司第十二届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告

华联控股股份有限公司董事会

二?二六年八月二十七日