深南电A：董事会决议公告

深圳南山热电股份有限公司第九届董事会第十八次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况

深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月20日以书面和邮件方式发出《第九届董事会第十八次临时会议通知》，会议于2023年10月25日（星期三）上午9:30时以通讯表决的方式召开。会议由孔国梁董事长召集并主持表决。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。参与会议表决的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于制定<内部审计管理规定>的议案》

同意公司制定的《内部审计管理规定》，同时废止公司原《内部审计暂行规定》。

该议案已经公司第九届董事会审计委员会第十次会议以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过。

该议案获同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于制定<全面风险与内部控制管理办法>并授权相关职责的议案》

1.同意公司制定的《全面风险与内部控制管理办法》，同时废止公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

原《内部控制制度》。

2.同意授权公司合规与风险管理委员会办理以下具体事宜：

（1）审议批准风险管理与内部控制的组织机构设置及其职责方案；

（2）审议批准公司风险管理总体目标、风险偏好、风险承受度；

（3）审议批准重大决策、重大风险、重大事件和重要业务流程的判断标准或机制。

该议案已经公司第九届董事会审计委员会第十次会议以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过。

该议案获同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》

同意公司对《财务管理制度》的修订。公司对财务相关制度进行系统优化整合后公司原有《资产减值准备计提、转回及资产损失核销的管理规定》《会计政策、会计估计及合并财务报表编制管理规定》《预计负债等或有事项管理规定》及《无形资产的管理规定》已不适用，同意同步废止上述四项制度。

该议案已经公司第九届董事会审计委员会第十次会议以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过。

该议案获同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于修订<发展战略和规划管理规定>的议案》

同意公司对《发展战略和规划管理规定》的修订。

该议案获同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《2023年第三季度报告》

同意在指定的信息披露报刊及网站上披露《2023年第三季度报告》，

详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-042~043）该议案已经公司第九届董事会审计委员会第十次会议以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过。

该议案获同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.第九届董事会第十八次临时会议决议;

2.第九届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司董事会

2023年10月27日