深南电A：2023年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电A、深南电B； 公告编号：2023-051

深圳南山热电股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

特别提示:

1.本次股东大会不存在否决议案情形；

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间

1.现场会议时间：2023年11月24日（星期五）下午14:30时

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月24日上午9:15－9:25时、9:30－11:30时、下午13:00－15:00时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月24日上午9:15时至下午15:00时期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室

（三）股权登记日：2023年11月20日

（四）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

（五）召集人：公司董事会

（六）主持人：孔国梁董事长

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（七）会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。

（八）出席会议情况

1.出席会议的总体情况

通过现场会议和网络投票出席会议的股东及股东授权代表共12人，代表股份231,241,502股，占公司有表决权股份总数的38.3636%。

其中：内资股股东及股东授权代表8人，代表股份138,869,054股，占公司内资股股东有表决权股份总数的40.9754%；外资股股东及股东授权代表4人，代表股份92,372,448股，占公司外资股股东有表决权股份总数的35.0089%。

2.现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份230,896,202股，占公司有表决权股份总数的38.3063%。

其中：内资股股东及股东授权代表2人，代表股份138,772,954股，占公司内资股股东有表决权股份总数的40.9471%；外资股股东及股东授权代表1人，代表股份92,123,248股，占公司外资股股东有表决权股份总数的34.9144%。

3.网络投票出席情况

通过网络投票出席会议的股东共9人，代表股份345,300股，占公司有表决权股份总数的0.0573%。

其中：内资股股东6人，代表股份96,100股，占公司内资股股东

有表决权股份总数的0.0284%；外资股股东3人，代表股份249,200股，占公司外资股股东有表决权股份总数的0.0944%。

4.中小股东出席情况

通过现场会议及网络投票出席会议的中小股东及股东授权代表（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共9人，代表股份345,300股，占公司有表决权股份总数的0.0573%。

（九）公司相关董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

会议以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了《关于深南电（中山）电力有限公司土地收储的议案》。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：陈建惠、邓叶行健

（三）结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以

及本次股东大会召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序及表决结果，均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

（一）2023年第四次临时股东大会决议；

（二）北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳南山热电股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

深圳南山热电股份有限公司董事会

2023年11月24日