深南电A:2023年度股东大会决议公告

查股网  2024-05-09  深南电A(000037)公司公告

证券代码:000037、200037; 证券简称:深南电A、深南电B; 公告编号:2024-031

深圳南山热电股份有限公司2023年度股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

特别提示:

1.本次股东大会不存在否决议案情形;

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)召开时间

1.现场会议时间:2024年5月8日(星期三)下午14:30时

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年5月8日上午9:15-9:25时、9:30-11:30时、下午13:00-15:00时;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月8日上午9:15时至下午15:00时期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室

(三)股权登记日:2024年4月30日

(四)召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

(五)召集人:公司董事会

(六)主持人:孔国梁董事长

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(七)会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。

(八)出席会议情况

1.出席会议的总体情况

通过现场会议和网络投票出席会议的股东及股东授权代表共13人,代表股份231,106,101股,占公司有表决权股份总数的38.3411%。

其中:内资股股东及股东授权代表10人,代表股份138,832,154股,占公司内资股股东有表决权股份总数的40.9645%;外资股股东及股东授权代表3人,代表股份92,273,947股,占公司外资股股东有表决权股份总数的34.9715%。

2.现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表共3人,代表股份230,896,202股,占公司有表决权股份总数的38.3063%。

其中:内资股股东及股东授权代表2人,代表股份138,772,954股,占公司内资股股东有表决权股份总数的40.9471%;外资股股东及股东授权代表1人,代表股份92,123,248股,占公司外资股股东有表决权股份总数的34.9144%。

3.网络投票出席情况

通过网络投票出席会议的股东共10人,代表股份209,899股,占公司有表决权股份总数的0.0348%。

其中:内资股股东8人,代表股份59,200股,占公司内资股股东有表决权股份总数的0.0175%;外资股股东2人,代表股份150,699股,

占公司外资股股东有表决权股份总数的0.0571%。

4.中小股东出席情况

通过现场会议及网络投票出席会议的中小股东及股东授权代表(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共10人,代表股份209,899股,占公司有表决权股份总数的0.0348%。

(九)公司相关董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

会议以现场表决和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

(一)审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果:通过。

代表股份同意(股)同意比例反对(股)反对比例弃权(股)弃权比例
与会表决股东231,106,101230,916,10299.9178%189,9990.0822%00.0000%
其中:A股股东138,832,154138,792,85499.9717%39,3000.0283%00.0000%
B股股东92,273,94792,123,24899.8367%150,6990.1633%00.0000%
中小股东209,89919,9009.4808%189,99990.5192%00.0000%

(二)审议通过《2023年度监事会工作报告》

表决结果:通过。

代表股份同意(股)同意比例反对(股)反对比例弃权(股)弃权比例
与会表决股东231,106,101230,916,10299.9178%189,9990.0822%00.0000%
其中:A股股东138,832,154138,792,85499.9717%39,3000.0283%00.0000%
B股股东92,273,94792,123,24899.8367%150,6990.1633%00.0000%
中小股东209,89919,9009.4808%189,99990.5192%00.0000%

(三)审议通过《2023年年度报告》全文及摘要

表决结果:通过。

代表股份同意(股)同意比例反对(股)反对比例弃权(股)弃权比例
与会表决股东231,106,101230,916,10299.9178%189,9990.0822%00.0000%
其中:A股股东138,832,154138,792,85499.9717%39,3000.0283%00.0000%
B股股东92,273,94792,123,24899.8367%150,6990.1633%00.0000%
中小股东209,89919,9009.4808%189,99990.5192%00.0000%

(四)审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》表决结果:通过。

代表股份同意(股)同意比例反对(股)反对比例弃权(股)弃权比例
与会表决股东231,106,101230,916,10299.9178%189,9990.0822%00.0000%
其中:A股股东138,832,154138,792,85499.9717%39,3000.0283%00.0000%
B股股东92,273,94792,123,24899.8367%150,6990.1633%00.0000%
中小股东209,89919,9009.4808%189,99990.5192%00.0000%

(五)审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》表决结果:通过。

代表股份同意(股)同意比例反对(股)反对比例弃权(股)弃权比例
与会表决股东231,106,101230,916,10299.9178%189,9990.0822%00.0000%
其中:A股股东138,832,154138,792,85499.9717%39,3000.0283%00.0000%
B股股东92,273,94792,123,24899.8367%150,6990.1633%00.0000%
中小股东209,89919,9009.4808%189,99990.5192%00.0000%

(六)审议通过《关于固定资产残值率调整暨会计估计变更的议案》表决结果:通过。

代表股份同意(股)同意比例反对(股)反对比例弃权(股)弃权比例
与会表决股东231,106,101230,900,40299.9110%205,6990.0890%00.0000%
其中:A股股东138,832,154138,777,15499.9604%55,0000.0396%00.0000%
B股股东92,273,94792,123,24899.8367%150,6990.1633%00.0000%
中小股东209,8994,2002.0010%205,69997.9990%00.0000%

(七)审议通过《高级管理人员薪酬和考核管理办法》

表决结果:通过。

代表股份同意(股)同意比例反对(股)反对比例弃权(股)弃权比例
与会表决股东231,106,101230,900,40299.9110%205,6990.0890%00.0000%
其中:A股股东138,832,154138,777,15499.9604%55,0000.0396%00.0000%
B股股东92,273,94792,123,24899.8367%150,6990.1633%00.0000%
中小股东209,8994,2002.0010%205,69997.9990%00.0000%

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京德恒(深圳)律师事务所

(二)律师姓名:陈建惠、邓叶行健

(三)结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及本次股东大会召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序及表决结

果,均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

(一)2023年度股东大会决议;

(二)北京德恒(深圳)律师事务所关于深圳南山热电股份有限公司2023年度股东大会的法律意见。

特此公告。

深圳南山热电股份有限公司董事会

2024年5月8日


附件:公告原文