深南电A：第十届董事会第十五次临时会议决议公告

深圳南山热电股份有限公司 第十届董事会第十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳南山热电股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十 五次临时会议于2026 年4 月3 日上午9:30 时以通讯表决的方式召开,会 议通知及文件已于2026 年3 月27 日以书面和邮件方式送达全体董事。会 议由孔国梁董事长召集并主持表决。会议应参与表决董事8 人,实际参与 表决董事8 人。参与会议表决的人数及会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于西湾公司投资中山市翠亨新区300MW/600MWh 独立储能电站(二、三期)项目的议案》,同意中山市翠亨新区 300MW/600MWh 独立储能电站(二、三期)项目整体投资方案,项目建设 总规模200MW/400MWh,项目静态总投资不超过3.9 亿元,单位造价不超 过0.973 元/Wh。本项目用地拟采用租赁方式,待用地租赁合同签署后正 式实施投资。

具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于 西湾公司投资中山市翠亨新区300MW/600MWh 独立储能电站(二、三期) 项目的公告》(公告编号:2026-016)

该议案已经公司第十届董事会战略与投资管理委员会第十一次会议

以同意4 票,反对0 票,弃权0 票审议通过。 该议案获同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

1.第十届董事会第十五次临时会议决议;

2.第十届董事会战略与投资管理委员会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳南山热电股份有限公司董事会

2026 年4 月7 日