中集集团：关于间接控股子公司中集安瑞醇科技股份有限公司申请全国中小企业股份转让系统挂牌并筹划北京证券交易所上市的公告
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于间接控股子公司中集安瑞醇科技股份有限公司申请全国中小企业股份转让系统挂牌并筹划北京证券交易所上市的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”，与其控股子公司合称“本集团”）于2023年12月27日召开第十届董事会2023年第24次会议，审议通过了《关于控股子公司中集安瑞醇科技股份有限公司上市方案相关事宜的议案》。为进一步促进本公司通过下属控股子公司中集安瑞科控股有限公司（股票代码：03899.HK，以下简称“中集安瑞科”）间接控股的中集安瑞醇科技股份有限公司（以下简称“中集醇科”）业务发展，提高治理水平，提升行业竞争力，董事会同意本公司间接控股子公司中集醇科的上市方案，即适用全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）和北京证券交易所（以下简称“北交所”）的直联审核监管机制，即中集醇科先申请其股票在全国股转系统挂牌，挂牌后再直联申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市；或根据北交所政策允许的其他方式申请在北交所上市。现将相关情况公告如下：
一、中集醇科的基本情况
（一）基本情况
| 公司名称 | 中集安瑞醇科技股份有限公司 |
| 注册资本 | 人民币73,716.0026万元 |
| 法定代表人 | 杨晓虎 |
| 统一社会信用代码 | 913206916701041757 |
| 成立日期 | 2007年12月20日 |
| 注册地址 | 江苏省南通经济技术开发区和兴路109号 |
| 经营范围 | 研究、开发、设计和生产销售储罐及相关部件：承接储罐涉及的总承包项目(涉及资质的凭资质生产经营)：为储罐项目提供产品部件，维修和保养等售后服务：提供储罐项目涉及的培训和咨询服务（涉及前置许可经营的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：对外承包工程（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 |
展经营活动）
（二）股权结构情况
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 （万股） | 持股比例（%） |
| 1 | Sound Winner Holdings Limited（注） | 65,000.0000 | 88.1762 |
| 2 | 珠海鹏瑞滢玺企业管理合伙企业（有限合伙） | 1,501.2056 | 2.0365 |
| 3 | 珠海鹏瑞润玺企业管理合伙企业（有限合伙） | 2,417.0088 | 3.2788 |
| 4 | 珠海韵濠企业管理合伙企业（有限合伙） | 473.0556 | 0.6417 |
| 5 | 中信证券投资有限公司 | 855.7442 | 1.1609 |
| 6 | 宝武绿碳私募投资基金（上海）合伙企业（有限合伙） | 3,468.9884 | 4.7059 |
| 合计 | 73,716.0026 | 100 | |
注：截至本公告日，中集安瑞科持有Sound Winner Holdings Limited 100%的股权；中国国际海运集装箱（香港）有限公司直接及间接持有中集安瑞科合计67.60%的股权；中集集团持有中国国际海运集装箱（香港）有限公司100%的股权。
（三）主要经营情况
中集醇科是全球领先的液态食品装备龙头，为客户提供食品、酿造、饮料、乳品、生物医药等领域的工艺设计、装备制造、装备安装“交钥匙服务”，主要产品和服务包括工业啤酒解决方案、精酿啤酒解决方案、西式蒸馏酒解决方案及其他行业罐区设备。
（四）主要财务指标
单位：人民币万元
| 项目 | 2023年1-6月/2023年6月30日 （经审计） | 2022年度/2022年12月31日 （经审计） |
| 总资产 | 467,301.36 | 454,891.82 |
| 归母净资产 | 211,151.01 | 211,600.82 |
| 营业收入 | 191,206.32 | 363,982.57 |
| 归母净利润 | 15,070.36 | 29,739.45 |
（五）其他情况说明
中集醇科主营业务为食品、酿造、饮料、乳品、生物医药等领域的工艺设计、装备制造、装备安装“交钥匙服务”，主要产品和服务包括工业啤酒解决方案、精酿啤酒解决方案、西式蒸馏酒解决方案及其他行业罐区设备，其业务领域、运营模式与本集团及其他业务板块保持较高独立性，不存在同业竞争情况。
中集醇科资产权属清晰，不存在重大权属纠纷，资产独立。中集醇科建立了适合自身经营所需的独立完整的内部管理机构，机构独立；有独立的业务体系，具有直接面向市场独立经营的能力，业务独立。
中集集团和中集醇科均设立了财务部门，建立了会计核算体系，配备了专职的财务人员；中集集团和中集醇科均独立在银行开户，不存在共用银行账户的情况；中集集团和中集醇科均独立纳税，不存在混合纳税的情况，财务独立。中集醇科本次挂牌不涉及发行股份。
二、对本集团的影响
中集醇科通过直联审核监管机制申请全国股转系统挂牌并申请北交所上市符合本集团整体战略规划。从价值发现角度，有助于中集醇科内在价值的充分释放，本公司通过中集安瑞科间接持股的中集醇科的权益价值有望进一步提升，流动性也将显著改善；从结构优化角度，有助于中集醇科进一步拓宽融资渠道，提高本集团整体融资效率，降低整体资产负债率，增强本集团的综合实力；从业绩提升角度，通过进一步完善公司治理和通过发行上市募集资金，中集醇科的业绩增长将同步反映到本集团的整体业绩中，进而提升本集团的盈利水平和稳健性。
中集醇科通过直联审核监管机制申请全国股转系统挂牌并申请北交所上市不会影响本公司的控股子公司中集安瑞科对中集醇科的控股权，发行完成后，中集醇科仍将为本公司合并报表范围内控股子公司，不会影响本公司独立上市地位，不会对本公司财务状况、经营成果及持续经营构成重大影响。
三、相关授权事项
本公司董事会同意授权董事长麦伯良先生或其指定的授权人员代表本公司签署与该事项有关的法律文件及办理有关手续。
四、风险提示
本次中集醇科申请全国股转系统挂牌尚需经全国股转系统同意，筹备和申请挂牌时间、申请结果存在不确定性。
本集团筹划中集醇科通过直联机制申请北交所上市尚处于前期准备阶段，后续不排除需根据更新的法律法规或监管要求履行其他审议程序，且尚需北交所、中国证监会等监管机构的审议通过或同意注册，能否按计划实施并完成尚存在不确定性。
本公司将根据相关事项进展情况，按照法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会二〇二三年十二月二十七日