中集集团：关于独立董事辞任的公告

CIMC中集

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 China Intemational Marine Containers (Group) Co.,Ltd.

股票代码:000039、02039;299901 股票简称:中集集团、中集H 代 公告编号:【CIMC】2026-062

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 关于独立董事辞任的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)于今日收到谢 家伟女士的书面辞职报告,谢家伟女士因个人工作安排调整,申请辞去本公司第十一届 董事会独立非执行董事、董事会审计委员会主任委员、董事会战略与可持续发展委员会 委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员及董事会风险管理委员会 委员等一切职务。谢家伟女士辞去上述职务后,将不在本公司以及下属控股子公司担任 任何职务。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《中国国际海运集装箱(集团) 股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,谢家伟女士的辞职将 导致本公司独立董事人数占本公司董事会人数比例低于三分之一,且独立董事中欠缺会 计专业人士,因此,在新任独立董事选举程序完成之前,谢家伟女士拟按照相关法律法 规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责,直至新 任独立董事在本公司股东会上获股东批准之日。

谢家伟女士在其任职期间,与本公司、董事会并无意见分歧,亦不存在与其辞任有 关的其他事宜需提请本公司股东和债权人注意。截至本公告日,谢家伟女士未持有本公 司股票。

本公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定完成独立董事及相关董事会专门 委员会成员的补选和相关后续工作。本公司和董事会对谢家伟女士在任职期间为本公司 发展做出的贡献致以衷心感谢!

特此公告。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

董事会

二〇二六年七月二十八日