中集集团：关于第十一届董事会二〇二六年度第十一次会议决议的公告

CIMC中集

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 China International Marine Containers (Group) Co., Ltd.

股票代码:000039、02039、299901 股票简称:中集集团、中集H 代 公告编号:【CIMC】2026-060

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

关于第十一届董事会二〇二六年度第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)第十一届董事 会2026年度第11次会议通知于2026年7月21日以书面形式发出,会议于2026年7月28日以 通讯表决方式召开。本公司现有董事九人,参加表决董事九人。本公司董事会秘书列席 会议。

会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国 际海运集装箱(集团)股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱(集团)股份有限 公司董事会议事规则》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经董事认真审议并表决,通过以下决议:

审议并批准《关于中集香港拟购买部分中集天达股份暨关连交易的议案》。

1、同意本公司全资子公司中国国际海运集装箱(香港)有限公司以等值于一亿美 元的港币的价格购买Expedition Holding Corporation Limited持有的72,838,346股中集天 达控股有限公司股份;

2、同意授权本公司董事会秘书/公司秘书吴三强先生签署相关的交易文件。

具体内容请见本公司于同日披露的《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关 于购买子公司中集天达控股有限公司股权的公告》。

无关连董事需进行回避表决。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

本公司第十一届董事会2026年度第11次会议决议。

特此公告。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

董事会

二〇二六年七月二十八日