中洲控股：第九届董事会第十七次会议决议公告

深圳市中洲投资控股股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称“公司”) 第九届董事会第十七次会议通知于2023年11月15日通过电子邮件形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次董事会于2023年11月17日以通讯方式召开，以通讯方式进行表决。

3、本次董事会应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市中洲投资控股股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

因工作需要，经公司董事长贾帅先生提名，并经公司董事会提名委员会资格初审，董事会同意公司聘任葛亚南先生为公司副总裁，任期与本届公司高级管理人员任期一致。

具体内容详见本公司同日发布的 2023-45号公告《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第十七次会议决议。

2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月十七日