招商积余：第十届董事会第三十四次会议决议公告

招商局积余产业运营服务股份有限公司第十届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2025年3月31日以电子邮件等方式发出召开第十届董事会第三十四次会议的通知。会议于2025年4月1日以通讯表决的方式召开，应出席会议董事10人，实际出席会议董事10人，分别为吕斌、刘晔、陈智恒、赵肖、李朝晖、章松新、许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明儿）、邹平学。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》（10票同意、0票反对、0票弃权）。

根据工作需要，经公司总经理提名、董事会提名和薪酬委员会资格审查，董事会同意聘任董新彦先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2025-30）。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）董事会提名和薪酬委员会2025年第四次会议决议。

特此公告

招商局积余产业运营服务股份有限公司董 事 会2025年4月2日